Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2020-005

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由 董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式 进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议 审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《崇达 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《关于公开发行可 转换公司债券修订情况说明的公告》。

（二）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议 案》。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《崇达技术股份有限公司关于公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》、《关于公开 发行可转换公司债券修订情况说明的公告》。

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（三）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度财务报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（四）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司前期 会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司董事会同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正 及追溯调整。本次前期差错更正能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财 务信息质量，未损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事对本次前期差错更正及追溯调整发表了独立意见。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次前期差错更正及追溯调整事项出具了专项说明。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于前期会计差错更正及 追溯调整的公告》、《关于崇达技术股份有限公司前期差错更正的专项说明》及相 关更新后的定期报告。

（五）会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人 民币 20,000 万元的闲置自有资金和不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买金融 机构发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单 个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使 用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负 责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理 财产品的公告》。

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针对上述议案内容，公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见 同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日

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