Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 9, 2019

证券代码：002815

公告编号：2019-064

证券简称：崇达技术

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日在公司召开 了公司第三届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席 董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回 “崇达转债”的议案》。

公司股票自 2019 年 7 月 30 日至 2019 年 9 月 9 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已经 触发《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“崇达转债”有条件赎回权，并 按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“崇达转债”赎回实施的 第一次公告》（公告编号：2019-065），独立董事意见、保荐机构的核查意见、律 师事务所的法律意见书具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月十日

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