Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 27, 2019

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-034

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日召开了公 司第三届董事会第二十三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事 审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署 <投资协议书>及设立子公司的议案》。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<投资协议书> 及设立子公司的公告》（公告编号：2019-035）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

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二零一九年五月二十八日

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