Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码：002815

证券简称：崇达技术 公告编号：2018-065

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 23 日召开了公 司第三届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审 议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

公司《2018 年第三季度报告全文》于 2018 年 10 月 24 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-067） 同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（二）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。 （公告编号：2018-068）

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相

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关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月二十四日

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