Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 15, 2018

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2018-064

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日召开了公 司第三届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用 记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选第三 届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员的议案》。

同意改选钟明霞女士为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==