Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

深圳市崇达电路技术股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

（肖志兴）

本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的 规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋 予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2017年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席2017年度的董事会情况

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
肖志兴	7	1	6	0	0	否

2、出席2017年度的股东大会情况

姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
肖志兴	2	2	0	0	0	否

3、提出异议情况

本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情 形。公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

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二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项类型	独立意见
2017 年3 月9日	第三届董 事会第二 次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司2016年年度报告及其摘要的独立意 见
		关于2016年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见
		对公司内部控制自我评价报告的独立意见
		对公司内部控制规则落实情况的独立意见
		关于公司为子公司提供担保的独立意见
		关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划 的独立意见
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的独立意见
2017 年7 月19日	第三届董 事会第四 次会议	关于公司公开发行可转换公司债券的独立意 见	同意
		关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施及相关承诺的独立意见
		关于续聘会计师事务所的独立意见
		关于公司为子公司提供担保的独立意见
2017 年8 月23日	第三届董 事会第五 次会议	对控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司《2017年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的独立意见
		关于公司《变更会计政策的议案》的独立意 见

三、对公司现场调查及办公的情况

2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场 考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公 司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌

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握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2017年度在任期间，本人为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届 董事会审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内， 本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、 内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情 况如下：

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法 规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2017年度审议了公司审计部的工作计划及总结、 定期财务报告、公司审计部日常审计和专项审计、续聘审计机构等事项，对内部 控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案， 客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切 实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性， 促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公 众股股东及时了解公司的最新情况。

3、提高自身履职能力

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本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深 对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保 护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、本人其他工作情况

（一）不存在提议召开董事会的情况；

（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人肖志兴在2017年度履行职责情况汇报。

2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公 司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》 的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：肖志兴

二零一八年三月二十八日

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