Suntak Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2017-004

深圳市崇达电路技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二次会 议的通知。会议于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经 出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：

一、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2016 年度 总经理工作报告 > 的议案》。

二、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2016 年度 董事会工作报告 > 的议案》。

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司 2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董 事肖志兴、徐滨、李泽宏、何为（期满离任）、苏启云（期满离任）向董事会提 交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职，具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度独 立董事述职报告》。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

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三、会议以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2016 年年 度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2016 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告，《 2016 年年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度 利润分配预案的议案》。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，为积极回报股 东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司 正常经营和长远发展的前提下，2016 年度利润拟分配预案如下：

以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 410,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共计派发现金股利 18,450 万元 （含税）。 关于 2016 年度利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审批，经 2016 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度 财务决算报告的议案》。

2016 年度公司实现营业收入 2,246,611,858.85 元，归属于上市公司股东的 净利润 375,753,398.13 元，基本每股收益 1.01 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公 司总资产 3,403,442,978.80 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,107,115,271.35 元。上述财务指标业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具审计报告确认。

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本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2016 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核 查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第三届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于深圳市崇达 电路技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查》及瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2016 年度 内部控制自我评价报告 > 的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意 见。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于深圳市 崇达电路技术股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信 证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司<公司内部控制规则落 实自查表>的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的 独立意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公告。

八、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司董事 2016 年度薪酬的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司

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2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四 董 事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管 理人员 2016 年度薪酬的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四 董 事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

十、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于银行授信及 担保事项的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及担保 事项公告》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相 关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 < 未来三 年 (2017 年 -2019 年 ) 股东回报规划 > 的议案》。

公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事 项的独立意见》、《未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

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十二、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不 超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内 容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。

十三、会议以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 30 日召开深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年度股 东大会的通知》。

特此决议。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

二零一七年三月九日

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