Suntak Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Aug 18, 2023

— 一、以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告………第 1 2 页

— 二、以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的专项说明………第 3 4 页

— 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5 8 页

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天健审〔2023〕7-471 号

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崇达技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的崇达技术股份有限公司（以下简称崇达技术公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

本鉴证报告仅供崇达技术公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

崇达技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的要求编制 《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对崇达技术公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，崇达技术公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证 上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了崇达技术以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年七月二十七日

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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司以自筹资金预 先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1224 号）文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 202,839,756 股，发行价为每股人民币 9.86 元，共计募集资金 1,999,999,994.16 元， 坐扣承销和保荐费用 15,999,999.95（不含税）元后的募集资金为 1,983,999,994.21 元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除律师费（不含税）、审计费（不含税）、法定信息披露等其他发行费用（不含 税）和印花税共计 2,057,376.13 元后，公司本次募集资金净额为 1,981,942,618.08 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2023〕7-52 号）。

本公司《关于 2022 年度非公开股票募集资金使用可行性分析报告》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下：

							单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金投资额	建筑工程费 设	备购置费	安装工程费	工程建设其他费用	预备费及铺底流动资金	项目备案或核准文号
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(二期)								《广东省企业投
	365,065.83	200,000.0	0140,476.181	85,063.30	3,701.27	3,361.27	32,463.81	资项目备案证》（2202-440404-04-01-183606）
合 计	365,065.83	200,000.0	0140,476.181	85,063.30	3,701.27	3,361.27	32,463.81

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注：本次非公开发行实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足 部分由公司以自筹资金解决

截至 2023 年 7 月 5 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 为 394,199,732.55 元，具体情况如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		占总投资的比例(%)
		建设工程	合 计
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(二期)	365,065.83	39,419.97	39,419.97	10.80
合 计	365,065.83	39,419.97	39,419.97	10.80

截至 2023 年 7 月 5 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 2,057,376.13 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	1,600.00
律师费用	47.17	47.17
审计及验资费用	56.60	56.60
信息披露费用	33.02	33.02
材料制作费用	0.26	0.26
股份登记费用	19.14	19.14
印花税	49.55	49.55
合 计	1,805.74	205.74

崇达技术股份有限公司 二〇二三年七月二十七日

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仅为关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附之目的 而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同 意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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----- Start of picture text ----- 仅为关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。----- End of picture text -----

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仅为关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴 证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明燕玉嵩是中国注册会计师，未 经燕玉嵩本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披 露。

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仅为关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨涟是中国 注册会计师，未经杨涟本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦 不得向第三方传送或披露。