Suntak Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 17, 2021

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）公开发行可转 换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对崇达技术调整部分募集资金投资项目实施进度进行了审 慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）文核准，同意公司公 开发行可转债 80,000.00 万元。公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 800 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 8 亿元，扣除承销保荐费 848 万元的余额 79,152 万元，已于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限 公司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为 774469839450。瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）已进行审验并出具了瑞华验字（2017）第 48290003 号《验资 报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过8亿元， 扣除发行费用1,016万元后用于以下项目：

单位：万元人民币

			项目投资	拟使用募集资
序号	项目名称	项目实施主体
			总额	金额
1	崇达技术总部运营及研发中心	深圳崇达多层线路板有限 公司	41,785.09	26,984.00

1

			项目投资	拟使用募集资
序号	项目名称	项目实施主体
			总额	金额
2	超大规格印制线路板技术改造 项目	大连崇达电路有限公司	20,000.00	20,000.00
3	高多层线路板技术改造项目	江门崇达电路技术有限公 司	21,939.11	20,000.00
4	补充流动资金	崇达技术股份有限公司	12,000.00	12,000.00
合计			95,724.20	78,984.00

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

（三）募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额 为 20,050,727.47 元，加上购买理财产品 80,000,000.00 元及暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 150,050,727.47 元。

二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

（一）实施进度具体调整情况

		达到预定可使用状态 日期（调整前）	达到预定可使用状态 日期（调整后）
	截至2021 年6 月30
项目名称
	日投资进度
崇达技术总部运营及 研发中心
	61.31%	2021年12月31日	2022年12月31日
超大规格印制线路板 技术改造项目
	87.09%	2021年6月30日	2022年6月30日

（二）实施进度调整原因

1、崇达技术总部运营及研发中心实施进度调整的原因

该募投项目计划于 2021 年 12 月 31 日完成，由公司全资子公司深圳崇达多 层线路板有限公司实施。本次调整“崇达技术总部运营及研发中心”实施进度主 要受两个方面因素影响，一方面受新冠肺炎疫情的影响，项目实施进度有所延后，

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导致工程建设项目延期。另一方面，由于行业市场需求的变化以及技术的更新， 对产品质量和差异化的性能指标提出更高要求。为更好地满足市场需求和发展战 略需要，公司对研发中心规划建设做了进一步规划，因此项目实施进度较原计划 有所延长。公司经审慎研究，决定放缓“崇达技术总部运营及研发中心”募投项 目剩余募集资金的投资进度，将其达到预定可使用状态的时间调整到 2022 年 12 月 31 日。

2、超大规格印制线路板技术改造项目实施进度调整的原因

该募投项目计划于 2021 年 6 月 30 日完成，由公司全资子公司大连崇达电路 有限公司实施。由于超大规格路板产品品类不断丰富，工艺技术不断完善，为了 保证技术、工艺的先进性，公司需对生产工艺和设备选型进行优化，项目建设期 较原计划时间有所延长。公司经审慎研究，决定放缓该募投项目剩余募集资金的 投资进度，将“超大规格印制线路板技术改造项目”达到预定可使用状态的时间 调整到 2022 年 6 月 30 日。

三、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路 板技术改造项目”达到预定可使用状态日期的调整，未改变项目的实施主体、建 设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正 常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他 股东利益的情形。从长远来看，本次调整有利于募投项目的合理推进，降低募集 资金的使用风险，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》， 同意募集资金投资项目“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路 板技术改造项目”的实施期限分别延长至 2022 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30

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日。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变 项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制 度》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审 议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司 根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中 心”、“超大规格印制线路板技术改造项目”达到预定可使用状态日期的调整，未 改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重 大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变 募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决 符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和 独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司调整部分募集资金投资项目 实施进度。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整 部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： __ __ 彭 欢 李 波

中信建投证券股份有限公司

2021 年8 月18 日

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整 部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： __ __ 彭 欢 刘能清

中信建投证券股份有限公司

2021 年8 月18 日

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