Suntak Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 30, 2025

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2025-077

崇达技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知 如下：

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，

• 崇达大厦 19 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举余忠先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举王东民先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张建军先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计 暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（10）
6.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
6.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
6.03	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.04	修订《独立董事工作条例》	非累积投票提案	√
6.05	修订《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
6.06	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
6.07	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
6.08	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
6.09	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
6.10	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规	非累积投票提案	√

划>的议案》

特别强调事项：

1、本次议案 1、2 需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表 决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本次股东会审议的议案 4、5、6.01、6.02 为特别议案，须由出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计 票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八 次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相 关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2025 年 11 月 24 日，上午 9:00 至 11：00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭 证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件， 在 2025 年 11 月 27 日下午 16:00 点前送达至公司），公司不接受电话登记。 3、登记地点：公司证券法务部办公室

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，崇达大

厦。

联系人：朱琼华

联系电话：0755-32980699

电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

• 4、其他事项

• （1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• （2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，

• 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将参加网 络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362815 投票简称：“崇达投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举3名非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位），股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有 的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

②选举 3 名独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人），股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选 举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案 投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 28 日的上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

崇达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号： 委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东会。委托权限为：出席崇达技术股份 有限公司 2025 年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决 权，并签署与崇达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会有关的所有法律 文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	应选非独立董 事（3）人	选举票数（票）
1.01	选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举余忠先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	应选独立董事 （3）人	选举票数（票）
2.01	选举王东民先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张建军先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事	√

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
3.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交 易的议案》	√
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）
6.01	修订《股东会议事规则》	√
6.02	修订《董事会议事规则》	√
6.03	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
6.04	修订《独立董事工作条例》	√
6.05	修订《累积投票制度实施细则》	√
6.06	修订《对外担保管理制度》	√
6.07	修订《对外投资管理制度》	√
6.08	修订《募集资金管理制度》	√
6.09	修订《关联交易管理制度》	√
6.10	修订《信息披露管理制度》	√
7.00	《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议 案》	√

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日