Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 12, 2022

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-010 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第二次临时股东大会定于2022 年2 月8 日（星期二）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2022 年2 月8 日（星期二）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年2 月8 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年2 月8

日上午9:15 至2022 年2 月8 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2022 年1 月26 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日2022 年1 月26 日（星期三）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

1

人可以不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路

• 32 号F 栋公司会议室

二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1.《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01 选举张佩珂先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.02 选举孙文兵先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.03 选举窦旭才先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.04 选举张振广先生为公司第三届董事会非独立董事。

• 2.《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

• 2.01 选举魏炜先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.02 选举黄志东先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.03 选举李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事。

• 3.《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

• 3.01 选举谭丽平女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举张彦芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

• 4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 （二）特别说明：

（1）以上议案1、2、4 经公司第二届董事会第三十九次（临时）会议审议 通过，议案3 经公司第二届监事会第三十一次（临时）会议审议通过，内容请详 见公司于会议召开同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告及文件。

（2）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。 中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公 司董事、监事、高级管理人员）。

2

（3）选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式 分别进行投票表决。本次应选非独立董事4 人、独立董事3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）议案4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√
	累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案》	应选人数4 人
1.01	《选举张佩珂先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举孙文兵先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举窦旭才为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举张振广先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案》	应选人数3 人
2.01	《选举魏炜先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举黄志东先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	《选举谭丽平女士为公司第三届监事会非职工代表 监事》	√
3.02	《选举张彦芬女士为公司第三届监事会非职工代表 监事》	√

3

	非累积投票议案
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022 年2 月7 日上午9:00 至12:00，下午14:00 至17:00 （二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号F 栋 深 圳明阳电路科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》 （正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公 章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详 见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居 民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份 证》办理登记手续。

3.异地股东可采用信函/邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（详见附件2），以便登记确认。传真请在2022 年2 月7 日17:00 前传至公司证券部。邮件请发送至：zqb@sunshinepcb.com.来信请寄：深圳市宝 安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号F 栋证券部收，邮编：518125（信封 请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程 附件1。

六、其他事项

4

• （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：蔡林生

会议联系电话：0755-27243637

会议联系传真：0755-27243609

会议联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号F 栋 邮政编码：518125

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托 书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）《深圳明阳电路科技股份有限公司第二届董事会第三十九次（临时） 会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2022 年1 月13 日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350739

投票简称：明阳投票

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4 位）股东所拥有的选 举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票 数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年2 月8 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

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• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022 年2 月8 日上午9:15，结束 时间为2022 年2 月8 日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

深圳明阳电路科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

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附件3：

深圳明阳电路科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东， 兹全权委托__先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科 技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√
	累积投票议案：采用等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 董事的议案》		应选人数4 人
1.01	《选举张佩珂先生为公司第三届董事会非独立董 事》	√
1.02	《选举孙文兵先生为公司第三届董事会非独立董 事》	√
1.03	《选举窦旭才先生为公司第三届董事会非独立董 事》	√
1.04	《选举张振广为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 事的议案》		应选人数3 人
2.01	《选举魏炜先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举黄志东先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工 代表监事的议案》		应选人数2 人
3.01	《选举谭丽平女士为公司第三届监事会非职工代 表监事》	√

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3.02[《选举张彦芬女士为公司第三届监事会非职工代] √ 表监事》 非累积投票议案 4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √ 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

• （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：___ 委托人股东账号：_____ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 受托人（签字）：____ 受托人身份证号：___ 委托日期：__ 年 月___日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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