Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-027 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.“明电转债”（债券代码：123087）转股期为2021 年6 月21 日至2026

• 年12 月14 日，最新有效的转股价格为11.91 元/股；

2.“明电转02”（债券代码：123203）转股期为2024 年1 月8 日至2029 年7 月2 日，最新有效的转股价格为11.91 元/股；

3.2025 年第一季度，共有1,061 张“明电转债”完成转股（票面金额共计 106,100 元），合计转成8,906 股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；共 有20 张“明电转02”完成转股（票面金额共计2,000 元），合计转成166 股 “明阳电路”股票（股票代码：300739）；

4.截至2025 年第一季度末，“明电转债”剩余可转换公司债券为1,653,925 张，剩余票面总金额为165,392,500 元；“明电转02”剩余可转换公司债券为 1,471,886 张，剩余票面总金额为147,188,600 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2025 年第一季度可转换公司债券“明电转 债”、“明电转02”转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）“明电转债”基本情况

经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于2020 年12 月15

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日向不特定对象发行了673.00 万张可转换公司债券，每张面值100.00 元，发行 总额67,300.00 万元。经深交所同意，公司6.73 亿元可转换公司债券已于2021 年1 月5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）的有关约定，“明电转债”转股期限自2021 年6 月21 日 至2026 年12 月14 日止。“明电转债”的初始转股价格为24.23 元/股。

2021 年2 月19 日，公司召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同 日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会确定“明电转债”的转股价格由24.23 元/股向下修正为16.62 元/ 股，转股价格调整实施日期为2021 年2 月22 日。

2021 年5 月13 日，公司召开2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利 润分配预案》。公司2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记 日登记在册的股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），不送红股，也不以资 本公积金转增股本。以现有总股本279,220,000 股为基数计算，拟派发现金红利 总额83,766,000 元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.62 元/股调整至16.32 元/股，转股价格调整实施日期为2021 年5 月24 日。

2022 年5 月13 日，公司召开2021 年度股东大会，审议通过《关于2021 年 度利润分配方案的议案》。公司2021 年年度权益分派方案为：以现有总股本 294,758,195 股为基数每10 股派发现金红利2.70 元（含税），不送红股，也不 以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.32 元/股调整至16.05 元/股，转 股价格调整实施日期为2022 年5 月24 日。

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2022 年9 月27 日，公司2022 年股权激励计划首次授予的限制性股票完成 登记并上市流通，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行 的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.05 元/股调整至15.92 元/股，转股 价格调整实施日期为2022 年10 月27 日。

2023 年4 月24 日，公司召开2022 年度股东大会，审议通过《关于2022 年 度利润分配方案的议案》。公司2022 年年度权益分派方案为：以现有总股本 298,795,766.00 股为基数每10 股派发现金红利3.50 元（含税），不送红股， 也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期 间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变 动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变 的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公 司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由15.92 元/股调整至15.57 元/股，转股价格调整实施日期为2023 年5 月9 日。

2024 年5 月7 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 董事会提议向下修正“明电转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集 说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日， 公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转债”转 股价格的议案》，根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“明 电转债”的转股价格由15.57 元/股向下修正为12.09 元/股，转股价格调整实施 日期为2024 年5 月8 日。

2024 年5 月17 日，公司召开2023 年度股东大会，审议通过《关于2023 年 度利润分配预案的议案》。公司2023 年年度权益分派预案为：以现有总股本 298,794,160 股为基数每10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股，也不 以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，“明电转债”的转股价格由12.09 元/股调整至11.89 元/股，转 股价格调整实施日期为2024 年5 月30 日。

2024 年5 月17 日，公司召开2023 年度股东大会，审议通过《关于2022 年

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限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注 销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销2022 年 激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制 性股票合计1,109,700 股，以及回购注销10 名原激励对象合计持有的286,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2024 年7 月11 日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,395,700 股的注销事宜。根据 《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转 债”的转股价格由11.89 元/股调整至11.91 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年7 月12 日。

截至本公告披露日，“明电转债”的最新转股价格为11.91 元/股。 （二）“明电转02”基本情况

经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）同意注册的批复，公司于2023 年7 月3 日向不特定对象发行448.50 万张可转换公司债券，每张面值100.00 元，发行总额44,850.00 万元。经深交所同意，公司4.485 亿元可转换公司债券 已于2023 年7 月19 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转02”转股期限自2024 年1 月 8 日至2029 年7 月2 日止。“明电转02”的初始转股价格为14.75 元/股。

2024 年5 月7 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集 说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日， 公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转02”转 股价格的议案》，根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“明 电转02”的转股价格由14.75 元/股向下修正为12.09 元/股，转股价格调整实 施日期为2024 年5 月8 日。

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2024 年5 月17 日，公司召开2023 年度股东大会，审议通过《关于2023 年 度利润分配预案的议案》。公司2023 年年度权益分派预案为：以现有总股本 298,794,160 股为基数每10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股，也不 以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，“明电转02”的转股价格由12.09 元/股调整至11.89 元/股， 转股价格调整实施日期为2024 年5 月30 日。

2024 年5 月17 日，公司召开2023 年度股东大会，审议通过《关于2022 年 限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注 销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销2022 年 激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制 性股票合计1,109,700 股，以及回购注销10 名原激励对象合计持有的286,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2024 年7 月11 日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,395,700 股的注销事宜。根据 《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由11.89 元/股调整至11.91 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年7 月12 日。

截至本公告披露日，“明电转02”的最新转股价格为11.91 元/股。 二、可转债转股及股份变动情况

（一）“明电转债”转股情况

2025 年第一季度，“明电转债”因转股减少1,061 张，因转股减少的可转债 金额为106,100 元，转股数量为8,906 股。截至2025 年3 月31 日，“明电转 债”尚有1,653,925 张，剩余可转债金额为165,392,500 元，未转比例为24.58%。

（二）“明电转02”转股情况

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2025 年第一季度，“明电转02”因转股减少20 张，因转股减少的可转债金 额为2,000 元，转股数量为166 股。截至2025 年3 月31 日，“明电转02”尚 有1,471,886 张，剩余可转债金额为147,188,600 元，未转比例为32.82%。

（三）公司股份变动情况

股份性质	本次变动前 （2024 年12 月31 日）	本次变动前 （2024 年12 月31 日）	本次变动增减 （股）	本次变动后 （2025 年3 月31 日）	本次变动后 （2025 年3 月31 日）
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流 通股/非流通股	3,873,900	1.13%	-566,625	3,307,275	0.96%
高管锁定股	2,764,200	0.80%	-566,625	2,197,575	0.64%
股权激励限售股	1,109,700	0.32%	0	1,109,700	0.32%
二、无限售条件 流通股	340,080,767	98.87%	575,697	340,656,464	99.04%
三、总股本	343,954,667	100.00%	9,072	343,963,739	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-27243637。

四、备查文件

截至2025 年3 月31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “明阳电路”、“明电转债”、“明电转02”股本结构表。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2025 年4 月1 日

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