Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-060

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于公开发行A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日、 2020年4月29日分别召开第二届董事会第十三次（临时）会议、2020年第二次临 时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定， 创业板上市公司公开发行可转换公司债券，发行完成后，累计债券余额不超过最 近一期末净资产的50%。

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过 了《关于调整公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 对《深圳明阳电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的部分 内容进行了修订，根据2020年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，本次修 订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次修订情况具体如下：

预案章节二、本次发行概况三、财务会计信息及管理层讨论与分析	章节内容修订情况（二）发行规模将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整（十八）本次募集资金用途及实施方式将本次募投项目总投资额及拟投入募集资金额进行了调整（一）最近三年财务报表修订了报告期为2017 年至2019 年，相应更新财务数据、主要财务指标等财务分析（三）公司最近三年的主要财务指标（四）公司财务状况分析（五）偿债能力分析（六）资产周转能力分析（七）盈利能力分析	章节内容修订情况（二）发行规模将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整（十八）本次募集资金用途及实施方式将本次募投项目总投资额及拟投入募集资金额进行了调整（一）最近三年财务报表修订了报告期为2017 年至2019 年，相应更新财务数据、主要财务指标等财务分析（三）公司最近三年的主要财务指标（四）公司财务状况分析（五）偿债能力分析（六）资产周转能力分析（七）盈利能力分析
	（五）偿债能力分析
	（六）资产周转能力分析
	（七）盈利能力分析
四、本次募集资金运用计划	-	将本次募投项目总投资额及拟投入募集资金额进行了调整
五、公司利润分配情况	（六）最近三年公司利润分配情况	修订了报告期为2017 年至2019 年，相应修改了最近三年公司利润分配情况

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳明阳

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2020 年6 月20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2