Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-024

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2018 年4 月16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申 请综合授信并由全资子公司及关联方担保暨关联交易的议案》。为满足公司发展 需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向上海银 行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币16,000 万元，其中敞 口额度为人民币8,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。 公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保，同时公司全资 子公司九江明阳电路科技有限公司承担全额连带责任担保。上述担保不向公司收 取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东 大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署 相应法律文件。本事项尚须获得公司2017 年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳明阳电路科技股份有限公司

成立日期：2001 年7 月31 日

注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号B 栋 法定代表人：张佩珂

注册资本（万元）：12,320.00

经营范围：一般经营项目：从事信息、通讯产品的技术开发。增加:货物及 技术进出口。许可经营项目：生产经营层压多层线路板；增加：生产经营精密在

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线测量仪器；增加：生产经营柔性线路板。

主要财务指标：截止2017 年12 月31 日，公司资产总额为992,157,591.90 元，负债总额为465,250,379.65 元，归属于母公司所有者权益为526,907,212.25 元。2017 年1-12 月，公司实现营业收入1,053,920,394.71 元，归属于母公司 所有者的净利润为116,863,838.19 元。（以上数据已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计）

公司产权及控制关系图：

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三、担保事项说明

（一）全资子公司九江明阳电路科技有限公司此次为公司申请综合授信额度 承担的为全额连带责任担保。

（二）实际担保金额以正式签署的担保协议为准，公司将在以后的定期报告 中予以披露。

（三）为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层 代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0 万元。

截止公告披露日，公司全资子公司为母公司已提供的担保额为21,000 万元， 共占公司截至2017 年12 月31 日净资产的比例为39.86%（不含本次担保）,无 逾期担保金额。

五、相关审批程序

公司此次拟向银行申请综合授信并由全资子公司提供担保的事项已经公司

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第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事 发表了同意的独立意见：

“经审核，我们认为：公司全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担 保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形，因此我们同意本次全资子公司为母公司申请授信额度提供担保， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

本担保事项尚须获得公司2017 年度股东大会的批准。

六、备查文件

• （一）《第一届董事会第十七次会议决议》；

• （二）《第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2018 年4 月18 日

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