Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 28, 2018

证券代码： 300739 证券简称：明阳电路 公告编号： 2018-007

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳明阳 电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔 2017 〕 2376 号） 核准， 2018 年 1 月 23 日，深圳明阳电路科技股份（以下简称“公司”）向社会 公众公开发行人民币普通股（ A 股） 30,800,000.00 股，每股面值 1 元，发行价 格为 22.30 元，募集资金总额 686,840,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 639,108,852.20 元。募集资金已于 2018 年 1 月 29 日划至 公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字 [2018] 第 ZI10019 号《深圳明阳电路科技股份有限公司公开发行人民币普通股 (A 股 ) 验资报告》。

二、 《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及 公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第 一届董事会第十六次会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项 账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简 称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》的公司募集 资金专户的开立和存储情况如下：

开户行：中国银行股份有限公司深圳福永支行 账号： 749769968324 账户募集资金净额： 639,108,852.20 元

三、 《三方监管协议》的主要内容

（一）、有关各方：甲方：深圳明阳电路科技股份有限公司（“上市公司”） 乙方：中国银行股份有限公司深圳福永支行 (" 商业银行”） 丙方：招商证券股份有限公司（“保荐机构”）

（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者 其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》 以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、 书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每 半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁战果、蔡晓丹可以随时到乙方查 询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户 资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

（五）、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 当保证对账单内容真实、准确、完整。乙方应在每个季度结束后 15 日内向丙方 指定地址寄送上一季度的加盖乙方业务专用章的纸质对账单，并与丙方指定联系 人确认是否收到。丙方指定地址和指定联系人发生变更的，将会在变更后 5 日内 通知乙方，乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募 集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 10 ％（以较低者 为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方并通过电话及邮件方式（上述邮箱地 址）通知丙方指定联系人，同时提供专户的支出清单。

（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表 人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保 荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和 义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方 面解除本协议并注销募集资金专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行 或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、 丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

（九）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加 盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。 四、 备查文件

（一）《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会 2018 年 2 月 28 日