Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-134 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届监事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十 次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年12 月23 日以现场表决结合通 讯表决方式召开。会议通知已于2021 年12 月17 日以邮件、电话、专人送达等 方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3 人，实际 参加会议监事3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑 成本。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议 程序合法合规。公司监事会同意《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。

具体内容详见公司于2021 年12 月23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇衍生品交易业务额度 的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。

公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票

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上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形， 不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议 通过之日起12 个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司于2021 年12 月23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》。

在公司董事会审议表决关联事项过程中，关联董事已依法回避表决，表决 过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格 公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022 年度日 常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司于2021 年12 月23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度日常关联交易预计 的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为全资子公司 提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国 家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形， 监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保事项。

具体内容详见公司于2021 年12 月23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度及为子公 司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第三十次（临时）会议决议》；

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（二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会 2021 年12 月23 日

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