Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-090 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2021 年8 月23 日以现场表决结合通 讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年8 月13 日以邮件、电话、专人送达等 方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6 人，实到董事6 人， 其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2021 年半年度报告全文和摘要详见公司同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了 《关于<公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》。

公司监事会、独立董事对《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第二届监事会第二十七次（定期）会议决议公告》， 独立董事的意见详见《独立董事关于第二届董事会第三十四次（定期）会议相关 事项发表的独立意见》，以上文件及《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使

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用情况的专项报告》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第三十四次（定期）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第三十四次（定期）会议相关事项发表

的独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月25 日

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