Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-074 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年7 月5 日以现场表决结合通 讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年6 月30 日以邮件、电话、专人送达等 方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6 人，实到董事6 人， 其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟参与联合竞买及合作建设宝安区航城街道

A115-0236 地块的议案》。

根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司使用自有资金与其 他3 家企业组成联合体共同参与宝安区航城街道A115-0236地块国有建设用地使 用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发，项目总建筑面积为 51,735 平方米，预计公司可持有的总建筑面积占比约为14.97%（面积约为7,745 平方米），联合竞买及合作建设保证金、地价款及建设费用由各方按照出资比例 分担，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约0.9 亿元（以上 价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。

同时，授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。因实 际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会

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的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董 事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会 审议后实施。

具体内容详见公司2021 年7 月6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与联合竞买及合作建设宝安区 航城街道A115-0236 地块的公告》。

表决结果：赞成6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满为止。财务总监张伟先生简历见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第二 届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，公告于2021 年 7 月6 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2.其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月5 日

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附件：财务总监张伟先生简历

张伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学位。 英国皇家特许管理会计师公会FCMA 资深会员、全球特许管理会计师（CGMA）、 澳大利亚公共会计师（AIPA）等证书。曾先后任中兴通讯股份有限公司地区部财 务总监、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务专家、深圳市有信网络技术有 限公司财务总监、宁波容百新能源科技股份有限公司财务负责人。2021 年3 月 至今，在深圳明阳电路科技股份有限公司财务部任职。

张伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条规定 之情形；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

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