Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-060 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年06 月07 日以现场表决结合通 讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年06 月02 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3 人，实 际参加会议监事3 人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》。

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹 资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规、规范性文件 的规定。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：按照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的相关规定，公司本激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期即将

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届满，本激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监 事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为123 名激励对象的解除限 售资格合法、有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

• （一）《第二届监事会第二十五次（临时）会议决议》； （二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会 2021 年06 月07 日

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