Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-031 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年4 月12 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年4 月3 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会 议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于修订<深圳明阳电路科技股份有限公司外汇衍生品交 易业务管理制度>的议案》。

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，同意公司修订的《深圳明阳电路 科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

公司监事会对此事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021 年4 月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳明阳电路科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。根据公司《外汇衍生品交易业务管理制 度》及《深圳明阳电路科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》，同意公司将外汇衍生品交易额度由人民币30,000 万元或等值外币 调整至人民币60,000 万元或等值外币，上述额度自董事会审批通过后12 个月内 有效，可循环滚动使用。

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公司监事会对此事项发表了同意意见，独立董事对此事项发表了同意的独立

意见。

具体内容详见公司于2021 年4 月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整外汇衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.《公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

• 2.《独立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独

• 立意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月12 日

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