Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-008 债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年1 月29 日以现场表决结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年1 月22 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3 人，实 际参加会议监事3 人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符 合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司九江明阳进行增资人 民币2 亿元，有利于促进募集资金投资项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略 和长远规划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司 募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，一致同意公司使用募集资金以现金 方式向九江明阳增资人民币2 亿元，其中使用首次公开发行股票募集资金1 亿元 及可转债募集资金1 亿元（包含募集资金及相关收益）进行增资。

具体内容详见公司2021 年1 月29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司九江明阳电路科技有限公 司增资的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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监事会认为：公司将九江印制电路板生产基地扩产建设项目延期未改变公司 募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公 司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表 决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原 则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度日常关联交易预计的公 告》。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十一次（临时）会议决议；

2.其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会 2021 年1 月29 日

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