Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-073

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第十八次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2020 年8 月21 日以现场表决结合通讯 表决的方式召开。会议通知已于2020 年8 月7 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，其 中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2020 年半年度报告全文及摘要详见2020 年8 月25 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告披露提示性公告》详见同 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事、监事、高级管理人员对2020 年半年度报告发表如下确认意见： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司2020 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了 《关于<公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》。

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公司监事会、独立董事对《公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第二届监事会第十五次（定期）会议决议公告》，独 立董事的意见详见《独立董事关于第二届董事会第十八次（定期）会议相关事项 发表的独立意见》，以上文件及《公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》详见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨 关联交易的议案》。

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展 规划，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 16,000 万元，其中敞口额度不超过人民币8,000 万元，授信期限为一年；公司 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000 万 元，授信期限为两年。公司实际控制人张佩珂先生为上述两笔综合授信承担连带 责任担保，本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。授 信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准，公司根据实际资金需求在上 述额度内进行授信申请。授信额度在有效期限内可以循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权管理 层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，张佩珂先生作为关联董事回 避表决。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并由关联 方提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监 事会、保荐机构招商证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。

独立董事事前认可及独立意见详见《独立董事关于第二届董事会第十八次 （定期）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十八

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次（定期）会议相关事项发表的独立意见》，监事会意见详见《第二届监事会第 十五次（定期）会议决议公告》，保荐机构意见详见《招商证券股份有限公司关 于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨 关联交易的核查意见》，以上意见公司于2020 年8 月25 日公告在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事张佩珂回避表决。

三、备查文件

• （一）《公司第二届董事会第十八次（定期）会议决议》；

• （二）《独立董事关于第二届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前

• 认可意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第十八次（定期）会议相关事项发表的 独立意见》；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2020 年8 月25 日

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