Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-047

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年6 月2 日以现场表决结合通讯 表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2020 年5 月27 日以邮件、电话、 专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7 人，实到 董事7 人，其中董事孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2020年限制性股 票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量和 授予价格进行了调整，首次授予激励对象人数由149人调整为132人，首次授予限 制性股票数量由2,289,200股调整为2,155,300股，授予价格由9.53元/股调整为 9.31元/股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2020 年第二次临时股东 大会通过的激励计划相关内容一致。根据公司2020 年第二次临时股东大会的授 权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》。

公司监事会、独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所及上海荣正投资咨询 股份有限公司对本次事项发表了相关意见。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要的相关规定和2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会 认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定限制性股票首次授予日为 2020 年6 月2 日，向符合首次授予条件的132 名激励对象授予2,155,300 股限 制性股票。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的 公告》。

公司监事会、独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所及上海荣正投资咨询 股份有限公司对本次事项发表了相关意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表的 独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2020 年6 月2 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2