Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 5, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2020-009

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年2 月5 日以通讯方式召开并表 决。会议通知已于2020 年1 月31 日以微信等方式发出。会议由公司董事长张佩 珂先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了 《关于取消召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。 公司于2020 年1 月10 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于2020 年2 月 13 日召开2020 年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司<2020 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》；《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制 性股票激励计划有关事宜的议案》。基于新型冠状病毒感染肺炎疫情等不可抗力 情形，公司经审慎评估疫情对公司业绩的影响，为确保股权激励计划对管理层及 核心骨干的有效激励，经公司董事会审议通过，决定取消原计划召开的2020 年 第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2020 年第二次临时股东 大会的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

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（一）《公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2020 年2 月6 日

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