Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 23, 2019

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事关于相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第 一次（临时）会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公 司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的 情况。

4、我们同意聘任孙文兵先生为公司总经理，胡长忠先生、朱国宝先生、窦 旭才先生、胡诗益先生、蔡林生先生为公司副总经理，聘任HengNguanLeng（王 玩玲）女士为公司财务总监，聘任蔡林生先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发 表的独立意见》之签署页。

独立董事签名：

南 洁 陈世杰 王贵升

2019 年 1 月 23 日

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