Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-048

深圳明阳电路科技股份有限公司

第一届董事会第二十次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2018 年8 月22 日以现场表决方式在公 司会议室召开。会议通知已于2018 年8 月10 日以邮件、电话、专人送达等方式 发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2018 年半年度报告全文及摘要详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告披露提示性公告》详见同 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事、高级管理人员对2018 年半年度报告发表如下确认意见：根据《中 华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳明阳电路科技股份有限 公司的董事、高级管理人员，保证公司2018 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了 《关于<公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。

公司监事会、独立董事对《公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的

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专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第一届监事会第十次（定期）会议决议公告》，独立 董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上文件及《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018 年8 月24 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （三）审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

• 修订后的《公司总经理工作细则》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （四）审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

• 修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （五）审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

• 修订后的《公司内部审计制度》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （六）审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

• 修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》详见2018 年8 月24 日的巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （七）审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

• 修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》详见2018 年8 月24 日的巨

• 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （八）审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。

• 修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》详见2018 年8 月24 日的巨

• 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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（九）审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

修订后的《公司内幕信息及知情人管理制度》详见2018 年8 月24 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度>的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详 见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2018 年8 月24 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

《公司审计委员会年报工作规程》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （十四）审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作规程>的议案》。

《公司独立董事年报工作规程》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （十五）审议通过了《关于制定<公司财务管理制度>的议案》。

• 《公司财务管理制度》详见2018 年8 月24 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• （十六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周宇英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第一届董事会届满为止。周宇英女士简历详见附件。

• 周宇英女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32 号B 栋

邮编：518125

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• （一）《公司第一届董事会第二十次（定期）会议决议》；

• （二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

• （三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月24 日

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附件： 证券事务代表简历

周宇英女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室,深圳市科达利实业股份有 限公司董事会秘书办公室。2018 年4 月至今任职于深圳明阳电路科技股份有限 公司证券部。周宇英女士已于2015 年12 月取得董事会秘书资格证书。

周宇英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》等相关法律、法规的规定。

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