Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 [2001]102 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《深圳明阳电路科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严 谨的工作态度，对公司第一届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的核查， 发表独立意见如下：

一、 关于向全资子公司九江明阳增资的独立意见

经认真审阅，公司向全资子公司九江明阳增资能提升公司的综合竞争力和盈 利能力，有利于公司发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 因此，我们一致同意公司向全资子公司九江明阳增资 2 亿元人民币。

二、 关于修改公司章程及办理工商变更登记的独立意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔 2017 〕 2376 号）的核准，公司公开发行不超 过 3,080 万股新股，发行后公司的总股本为 12,320 万股。公司股票于 2018 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 9240 万元增加到 12320 万元， 公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动 废止，以提交的新章程为准。

经认真审阅，我们认为本次拟修改公司章程及办理工商变更登记属于公司正 常经营，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。因此，我们一致同意修改公司章程及办理工商变更登记。

三、 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的独

立意见

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲 置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经 营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此，我们一致同意公司及其 控股子公司使用不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金和不超过人民币 5.6 亿元 的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

独立董事：南洁、陈世杰、王贵升 2018 年 2 月 27 日