Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 6, 2024

디딤이앤에프/주주총회소집결의/(2024.12.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-23
3. 정정사유	임시주주총회 의안 추가 및 주요내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 (날짜)	2024-12-17	2024-12-23
2. 장소	인천광역시 남동구 논현로 46번길 39-24, 5층	인천광역시 연수구 송도동 22-8, 4층
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안: 의장 불신임 및 임시의장 김상훈(1978.08.24.)선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-1호 의안: 사내이사 김대은 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백정현 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 오선환 해임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김기수 해임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 강문규 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박성훈 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 권자희 해임의 건 제3호 의안: 감사 정해곤 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4호 의안: 신규 이사 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4-1호 의안: 사내이사 김상훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 안동욱 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 임남수 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건 제4-5호 의안: 사내이사 조한협 선임의 건 제4-6호 의안: 사외이사 김 호 선임의 건 제4-7호 의안: 사외이사 금재현 선임의 건 제5호 의안: 감사 신현성 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	1. 부의안건 제1호 의안: 의장 불신임 및 임시의장 김상훈(1978.08.24.)선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-1호 의안: 사내이사 김대은 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백정현 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 오선환 해임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김기수 해임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 강문규 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박성훈 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 권자희 해임의 건 제3호 의안: 감사 정해곤 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4호 의안: 신규 이사 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4-1호 의안: 사내이사 김상훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 안동욱 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 임남수 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건 제4-5호 의안: 사내이사 조한협 선임의 건 제4-6호 의안: 사외이사 김 호 선임의 건 제4-7호 의안: 사외이사 금재현 선임의 건 제5호 의안: 감사 신현성 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회제안 의안) 제7호 의안: 이사 해임의 건 (이사회제안 의안) 제7-1호 의안: 사내이사 이화열 해임의 건

- 본 주주총회 소집결의 공시는 김상훈의 소송대리인으로부터 임시주주총회 소집 요구를 받은 후 이사회를 개최하여 소집요구 의안을 반영한 공시입니다.

- 본 주주총회의 일자변경은 김상훈의 요청으로 인해 변경된 일자입니다.

- 최초 주주총회 소집결의의 이사회 회의록은 2024.10.08. 결의된 임시주주총회의 사항에 영향을 미칠 수 있는 중요한 안건이기에 본 이사회의사록을 당사 홈페이지에 공고하였습니다.(https://www.didimglobal.com/board/index.php?language=&board=ir_notice_01)

- 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-23
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도동 22-8, 4층
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 의장 불신임 및 임시의장 김상훈(1978.08.24.)선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-1호 의안: 사내이사 김대은 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백정현 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 오선환 해임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김기수 해임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 강문규 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박성훈 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 권자희 해임의 건 제3호 의안: 감사 정해곤 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4호 의안: 신규 이사 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4-1호 의안: 사내이사 김상훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 안동욱 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 임남수 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건 제4-5호 의안: 사내이사 조한협 선임의 건 제4-6호 의안: 사외이사 김 호 선임의 건 제4-7호 의안: 사외이사 금재현 선임의 건 제5호 의안: 감사 신현성 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(이사회제안 의안) 제7호 의안: 이사 해임의 건(이사회제안 의안) 제7-1호 의안: 사내이사 이화열 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 김상훈의 소송대리인으로부터 임시주주총회 소집 요구를 받은 후 이사회를 개최하여 소집요구 의안을 반영한 공시입니다. - 최초 주주총회 소집결의의 이사회 회의록은 2024.10.08. 결의된 임시주주총회의 사항에 영향을 미칠 수 있는 중요한 안건이기에 본 이사회의사록을 당사 홈페이지에 공고하였습니다.(https://www.didimglobal.com/board/index.php?language=&board=ir_notice_01) - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.
※관련공시	2024-10-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상훈	1978-08	3년	신규선임	- Ecole Hoteliere de Lausanne(스위스) 호텔경영학 학사 - 2021~현재 Angel Investor - 2022~현재 주식회사 접속 대표이사
안동욱	1979-01	3년	신규선임	- 2013~2018 SK 네트웍스 자원개발팀 및 인사팀 - 2019~현재 Main Field Partners 대표이사
임남수	1980-07	3년	신규선임	- 2006~2009 SK 텔레콤 사업개발실 전략적 제휴 담당 - 2018~현재 (주)프레드 대표이사
이승용	1979-02	3년	신규선임	- 2006~2012 북경 외식산업협회 위원 - 2013~현재 (주)우연한 행운 투자담당이사
조한협	1985-05	3년	신규선임	- 2021~2023 조코홀딩스 운영 - 2012~현재 전업 투자가

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 호	1978-09	3년	신규선임	- 2012~2017 한밭대학교 부교수 - 2012~현재 강원대학교 부교수	-
금재현	1983-04	3년	신규선임	- 2018~현재 금장물산 대표이사 - 2024~현재 국민의힘 영주시신활력위원회분과 위원장	금장물산(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현성	1972-04	3년	신규선임	비상근	- 2010~현재 켓츠24 대표이사 - 2023~현재 펫포스 대표이사