Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 9, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 디딤이앤에프 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 12월 9일
권 유 자:	성 명: 김상훈주 소: 서울시 송파구 잠실동전화번호:
작 성 자:	성 명: 김상훈부서 및 직위: 5%이상 주주전화번호:

<의결권 대리행사 권유 요약>

김상훈5%이상 주주2024년 12월 06일2024년 12월 23일2024년 12월 12일위탁경영 정상화의 목적 및 주주 자산을 지키기 위한 목적 해당사항 없음--해당사항 없음--□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의해임□ 감사의해임□ 이사의선임□ 감사의선임□ 정관의변경□ 이사의해임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 김상훈보통주473,9996.745%이상주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김상훈보통주473,999최대주주본인-김현중보통주0없음--안동욱보통주0없음--임남수보통주0없음--금재현보통주0없음--이승용보통주0없음--조선호보통주0없음--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음해당사항 없음----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 12월 06일2024년 12월 12일2024년 12월 23일2024년 12월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 11월 22일 기준일 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분께,

많은 글을 쓰지 않겠습니다. 지금까지 안상현, 김대은, 이원영, 김홍범의 악행의결과를 경험중이시니 이번 주총에서 꼭 올바른 주권 행사 부탁드립니다.

감사합니다.주주 김상훈

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

먹몬스탑Darthttps://con-salad.comhttps://dart.fss.or.kr공시의결권대리행사 권유참고서류

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처주 소 : 서울 강남구 삼성로96길 19 4층 지번 삼성동 154-16 (법무법인 트리니티)- 우편 접수 여부 : 가능- 문의 :thecontact1818@gmail.com 디딤이앤에프 주주 김상훈Home Page: www.con-salad.com-접수 기간 : 2024년 12월 23일 오전 9시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 10월 8일 오전 9시인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24,(주)디딤이앤에프 본사 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리인들과 본인이 직접 주주님들을 찾아가기도 하지만, 직접 이번만큼은주주총회장에 오셔서 직접 의결권을 행사하는것을 추천 드립니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사 제도를 적극적으로 이용해 주시기를 권장드립니다.

불가항력적인 사유로 인해 주주총회의 진행이 어려울 경우: 전자공시 확인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 디딤이앤에프”이라 한다. 영문으로는 Didim E&F Inc.(약호 Didim E&F)라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “선샤인푸드 주식회사” 이라 한다. 영문으로는 Sunshine Food Inc.(약호 Sunshine Food) 라 표기한다.	상호변경
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.didimglobal.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.sunshinefood.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	상호변경
제10조(신주인수권) ① 생략 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 생략 3. 생략 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ 생략	제10조(신주인수권) ① 현행과 동일 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 현행과 동일 3. 현행과 동일 4. 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(일반법인, 일반개인, 기타법인, 투자조합, 소액주주, 회사의 임직원, 최대주주, 최대주주의 특별관계자, 관계회사 포함)에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ 현행과 동일	시
	부칙(2024.12.23) 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 12월 23일부터 시행한다.	시행일 .

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김상훈	1978.08.24	사내이사	-	-	주주
안동욱	1979.01.09	사내이사	-	-	주주
임남수	1980.07.11	사내이사	-	-	주주
이승용	1979.02.11	사내이사	-	-	주주
조한협	1988.05.28	사내이사	-	-	주주
김 호	1978.09.29	사외이사	-	-	주주
금재현	1983.04.25	사외이사	-	-	주주
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상훈	모험가	2021년 ~ 현재2022년 ~ 현재	Angel Investor 투자가주식회사 접속 대표이사	-
안동욱	경영인	2013년 ~ 2018년2019년 ~ 현재	SK 네트웍스 자원개발팀 및 인사팀Main Field Partners 대표이사	-
임남수	경영인	2006년 ~ 20092018년 ~ 현재	SK 텔레콤 사업개발실 전략적 제휴 담당(주)프레드 대표이사	-
이승용	경영인	2006년 ~ 2012년2013년 ~ 현재	북경 외식산업협회 위원(주)우연한 행운 투자담당이사	-
조한협	투자가	2021년 ~ 2023년2018년 ~ 2023년	조코홀딩스 운영전업 투자가	-
김 호	부교수	2012년 ~ 2017년2012년 ~ 현재	한밭대학교 부교수강원대학교 부교수	-
금재현	경영인	2018년 ~ 현재2024년 ~ 현재	금장물산 대표이사국민의힘 영주시신활력위원회 분과 위원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상훈	-	-	-
안동욱	-	-	-
임남수	-	-	-
이승용	-	-	-
조한협	-	-	-
김 호	-	-	-
금재현	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 주주의 추천 사유

○사내이사 후보 김상훈에 대한 추천사유후보자는 식음료 산업에서의 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 안동욱에 대한 추천사유후보자는 종합적인 경영 능력과 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 임남수에 대한 추천사유후보자는 경영 및 사업 전략에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 이승용에 대한 추천사유후보자는 식음료 산업 경영 경험과 투자에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사내이사 후보 조한협에 대한 추천사유후보자는 경영 및 사업 운영, 그리고 M&A 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함 ○사외이사 후보 김호에 대한 추천사유후보자는 경영 혁신에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함○사외이사 후보 금재현에 대한 추천사유후보자는 한식과 일식에 대한 요리 경험과 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서 확인서7.jpg 확인서7 확인서6.jpg 확인서6 확인서5.jpg 확인서5 확인서4.jpg 확인서4 확인서3.jpg 확인서3 확인서2.jpg 확인서2 확인서1.jpg 확인서1

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신현성	1972.04.24	-	주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신현성	(주)펫포스대표이사	2023~현재2010~현재	펫포스 대표이사켓츠24 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신현성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 주주의 추천 사유

후보자는 경영적 통찰력과 법률적 전문성으로 회사 감사로서 중요한 역할을 할 것이라 판단됨에 따라 추천함

확인서 감사1.jpg 감사1

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김대은	1976.03.27	2002~2021 더케이저축은행 자산운용팀2021~2021 흥국증권 이사	2027.03.27
백정현	1985.09.27	2015~2022 프랜차이즈 수내닭꼬치 이사 2022~현재 프랜차이즈 닭꼬치그릴 총괄이사	2027.10.08
오선환	1976.01.23	2014~2018 호마이카코리아 이사 2018~현재 에스피멤버스 이사	2027.10.08
김기수	1969.07.06	2017~현재 JSO America LLC CEO 2020~현재 HWP Investment LLC CRO	2027.10.08
강문규	1985.06.09	2020~2024 주식회사 화우 대표이사 2020~현재 주식회사 금백코리아 대표이사	2027.10.08
박성훈	1990.05.28	2009~현재 F&B브랜드 컨설팅2013~현재 루젤라 총괄셰프	2027.03.27
권자희	1952.05.05	2010~2017 카후나빌 이사 2018~2023 주식회사 이코셜드 이사	2027.10.08
이화열	1968.05.29	2004~2008 ㈜랜드브레인 대표이사 現 ㈜대원에스앤알 대표이사現 ㈜이코너스톤 회장	2027.01.19

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김대은	주주제안을 통해 경영을 정상화하여 주주가치를 제고하기 위함
백정현
오선환
김기수
강문규
박성훈
권자희
이화열	이사회 주요 결의 사항에 대한 내부고발을 진행하고 회사를 대상으로 한 법적 조치를 통해 회사의 대외 신뢰와 이미지를 훼손시키는 행위를 지속

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
정해곤	1960.03.24	2022~현재 법무법인(유한)서평 실장	2027.03.27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
정해곤	주주제안을 통해 경영을 정상화하여 주주가치를 제고하기 위함