Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 12, 2023

디딤이앤에프/주주총회소집결의/(2023.06.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-03
3. 정정사유	일정변경 및 안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	-날짜: 2023-06-15 -시간: 오전 9시	-날짜: 2023-07-05 -시간: 오전 9시
3. 의안 주요내용	1. 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이규 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 남궁형건 선임의 건 제2호 의안: 감사 이동률 선임의 건	1. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승복 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이정민 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이양완 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 전상억 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 남궁형건 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 황원희 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 한기수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 이동률 선임의 건 제3-2호 의안:감사 류정훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-05-03	2023-06-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-05
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24, 본사 4층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승복 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이정민 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이양완 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 전상억 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 남궁형건 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 황원희 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 한기수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 이동률 선임의 건 제3-2호 의안:감사 류정훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-04-03 주주총회소집결의 2023-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-05-03 주주총회소집결의 2023-05-31 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규	1969-09	3	신규선임	- '06 미시건대학교 MBA 졸업 - '96 ~'07 금융감독원 선임조사역 - '07 ~'17 Cordia Global 파트너 - '12 ~'23 [現](주)엔케이와이글로벌 대표이사
박승복	1976-04	3	신규선임	·중앙대학교 무역학과 졸업(‘02년) ·JNK솔루션(주) 이사(‘19년) ·담원인터네셔널(주) 이사(‘23년) ·[現](주)메탈바인 대표이사
이정민	1973-01	3	신규선임	·수원대학교 신문방송학과 졸업(‘02년) ·(주)디딤이앤에프 대표이사(‘23년) ·[現]정담유통(주) 대표이사 ·[現]에이치앤씨피이 대표이사
이양완	1978-05	3	신규선임	·동국대학교 연극학과 대학원(‘05년) ·(주)쇼네이션 연출부 PD(‘07년) ·여배우스킨 에스테틱 대표(‘15년) ·살롱드네온 대표(‘20년) ·(주)네온화이트코리아 대표이사(‘22년) ·[現](주)하이앤코 총괄이사
전상억	1966-02	3	신규선임	·(주)에이원컨설팅 대표이사(‘06년) ·(주)에이원글로벌네트웍스 대표이사(‘10년) ·PMA BALI Vice President(‘11년) ·ATV(주)늘푸른 농업방송 대표이사(‘13년) ·에이원글로벌네트웍스코리아 회장(‘21년) ·[現](주)에이지코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남궁현건	1968-07	3	신규선임	- '94 서울대학교 경영학과 졸업 - '04 ~'23 [現] 브레인즈 코뮨 대표이사	-
황원희	1965-06	3	신규선임	·서울대학교 법과대학 졸업(‘88년) ·코넬 대학교 경영대학원 졸업(‘00년) ·동양증권 영업부(‘97년) ·(주)필링크 감사(‘11년) ·(주)네오엠텔 사외이사(‘13년) ·리안회계법인 고문(‘19년) ·(주)에이엠비 부대표(‘22년) ·(주)랩지노믹스 사외이사(’23년)	-
한기수	1989-03	3	신규선임	·연세대학교 전기전자공학/경영학 졸업(‘14년) ·경북대학교 법학전문대학원 졸업(‘17년) ·법무법인 수호 변호사(‘20년) ·법무법인 다전 변호사('23년) ·[現]변호사 한기수 법률사무소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동률	1962-10	3	신규선임	비상근	- '85 고려대학교 경제학과 졸업 - '12 연세대학교 MBA 졸업 - '18 숭실대학교 경영대학원 박사과정 - '06 ~'09 메릴린치증권 서울지점 - '09 ~'13 NH투자증권 PB 그룹장 - '14 ~'20 신한금융투자 영업상무이사 - '21 ~'23 [現]EFH Korea 전무이사
류정훈	1970-01	3	신규선임	상근	·동국대학교 경영대학 졸업(‘92년) ·(주)천일약품 기획실 이사(’98년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	57. 유가금속광산 채굴업 및 광업건 매매업 58. 비철금속 광물로부터 금, 은, 백금, 팔라듐, 로듐외 희토류 제련업 59. 폐기물종합처리업, 폐기물 종합재활용업 60. 폐전자부품의 구매, 유가금속 추출, 재활용업 61. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 62. 강관제조업 63. 가스운반 특장차 제조업 64. 가스저장탱크 제조업 65. 강관, 특장차, 트레일러, 저장탱크 무역업 66. 가스시설 시공업 67. 각호에 관련된 연구개발업, 연구용역업 68. 각호에 해당하는 수출입업 69. 각호에 해당하는 부대사업 일체		신규사업추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-