Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

디딤/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24 주식회사 디딤 4층 식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   제1호의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관일부 변경의 건   제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    제3-1호의안: 사내이사 이정민 선임의 건    제3-2호의안: 사내이사 이용호 선임의 건    제3-3호의안: 사외이사 성지훈 선임의 건   제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)    제4-1호의안: 상근감사 이영우 선임의 건   제5호의안: 이사보수한도 승인의 건   제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19등 비상상황이 발생하여 긴급하게 개최일정 및 장소변경이 발생할 경우 결정권한을 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정민	1973-01	3년	신규선임	- 수원대학교 신문방송학과 졸업 - 現 정담유통 대표이사   現 에이치앤씨피이 대표이사('19~)
이용호	1973-10	3년	신규선임	- 한양대학교 광고홍보학과 졸업('00) - 세종대학교 경영전문대학원 FCMBA졸업('20) - 웹시티 프랜차이즈 대표('03~09) - 現 넘버원 가맹거래사 사무소 대표가맹거래사   現 소상공인시장진흥공단 역량강화 컨설턴트('12~현재)   現 대한가맹거래사협회 부울경 지회장('16~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성지훈	1972-12	3년	신규선임	- 동국대학교 회계학과 졸업 - 안건회계법인 1본부('99~03) - 금감원 회계감독국 외('03~18) - 現 세무법인 화우 전문위원('18~현재)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영우	1957-07	3년	신규선임	상근	- 동국대 정치외교학과 졸업('88) - 연세대 행정대학원 졸업('99) - 청와대 대통령의전비서관('93~98) - 국제경제연구소('98~03) - 한국관광공사 면세점 운영위원회 위원('13~15) - 現 태광그룹 고려저축은행 사외이사   現 여명복지재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수산물 도,소매 유통 - 수산물 운반업 - 수산물 포장업 - 수산물 판매업 - 부동산 전대업 - 전자상거래업 및 관련 유통업 - 통신판매업 - 유통판매업 - 각호에 해당하는 수출입업		사업 범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 기타 위에 부대되는 사업	- 각호에 해당하는 부대사업 일체	자구 수정
사업목적 삭제	-		-