Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 5, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)디딤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 08 월 05 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디딤
대 표 이 사 :	이 정 민
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24
	(전 화) 032 - 819 - 6870
	(홈페이지)http://www.dididmglobal.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이정민
	(전 화)032 - 819 - 6870

&cr

주주총회 소집공고(2021년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제25조에 의거하여, 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기바랍니다.)&cr&cr&cr - 아 래 -

&cr1. 일시: 2021년 08월 20일(금요일) 오전 10시&cr&cr2. 장소: 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24 주식회사 디딤 4층 식당&cr&cr3. 회의 목적 사항&cr 가. 부의 안건&cr 제1호의안: 정관일부 변경의 건&cr 제2호의안: 이사 선임의 건&cr 제2-1호의안: 사외이사 석동현 선임의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사: 신분증(본인)&cr - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증&cr ※ 법인주주: 사업자등록증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 법인인감 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증&cr ※ 외국인주주: 투자등록증&cr&cr7. 기타사항&cr - 코로나19 바이러스 감염 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나, 마스크를 착용하지 않은 주주님들의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr - 금번 임시주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2021년 08월 05일&cr 주식회사 디딤&cr 대표이사 이정민(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박호인&cr(출석률: 100%)	성지훈&cr(출석률: 90%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.02.03	2020년 별도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	신규선임&cr(해당사항 없음)
2	2021.02.22	한국산업은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성
3	2021.02.26	[보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr 외부감사인 선임보고&cr[의결] 2020년 연결재무제표 승인의 건&cr 영업보고서 승인의 건	찬성
4	2021.03.02	제6기 정기주주총회 소집 및 의안의 건&cr전자투표제 도입 승인의 건	찬성
5	2021.03.04	자금 대여의 건	찬성
6	2021.03.11	기업운전일반자금 대출(대환)의 건	찬성
7	2021.03.12	2020년 연결 및 별도 재무제표 재승인의 건	찬성
8	2021.03.15	지점 설치의 건	찬성
9	2021.03.25	제5회 무기명식 무보증 무담보 사모 교환사채발행의 건	찬성
10	2021.03.26	자금 대여의 건	찬성
11	2021.03.26	제3회 전환사채 만기 전 취득의 건	찬성
12	2021.03.29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
13	2021.03.31	영업양도 계약 체결의 건	찬성	찬성
14	2021.04.30	제3회 전환사채 재매각의 건	찬성	불참
15	2021.05.06	제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
16	2021.05.27	제7회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
17	2021.05.31	지점 설치의 건&cr지점 폐지의 건	찬성	찬성
18	2021.07.01	한국수출입은행 해외투자자금대출 차입(연장)의 건&cr지점명칭 변경의 건	찬성	찬성
19	2021.07.02	제3자배정 유상증자(소액공모)의 건	찬성	찬성
20	2021.07.08	임시주주총회 소집 및 의안의 건&cr제3자배정 유상증자(보통주)의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	600	18	9	-

※ 상기 주총 승인 금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급 총액은&cr 2021.01.01~2021.03.31 기간동안 지급된 사외이사의 보수총액입니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 시장의 특성&cr 1) 산업의 특성

외식 산업은 가정 이외의 장소에서 식사와 음료를 제공하고 이에 상응하는 대가를 받

는 업종을 말합니다. 협의로는 일정한 장소에서 조리, 가공된 음식을 상품화하여 일정부분의 금액 지불을 통해 소비자에게 제공되는 가정 이외의 식생활 전체를 총칭하며, 광의로는 가정 밖에서 이루어지는 상업적인 식생활 전체를 총칭하는 식품 관련 산업을 말합니다.

emb00005c7806c2.jpg 외식산업의 구조

출처: 한국외식연감&cr &cr 생활 필수품인 음ㆍ식료 제품을 제공하는 특성으로 외식산업은 가계 소비와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 타 산업 대비 경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 상대적으로 덜 민감하고 소득 탄력성은 비교적 낮은 편입니다. 또한, 입지와 인적자원 의존도가 높으며, 매뉴얼 산업, 타 산업과 연계된 복합 산업이며, 식품 제조업, 도소매업, 서비스업의 성격을 모두 지닌 종합 산업의 특성을 지니고 있습니다.&cr&cr또한, 외식 산업은 사회ㆍ문화적 요인에 의한 소비자 기호 및 트렌드 변화에 대한 민감도가 타산업 대비 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 건강에 대한 관심, 서구식 음식 문화의 확산, 특정 음식에 대한 선호도 등 다양한 트렌드 변화에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클은 수시로 변화하고 있습니다. 특히, 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.&cr

외식 산업의 한 축을 차지하고 있는 프랜차이즈 산업은 1970년대 한식과 중식 중심의&cr자영업 형태에서부터 발전하기 시작하였으며, 1980년대 이후, 롯데리아 등의 서구식 브랜드가 도입되면서 다양한 업종이 출현하였습니다. 1990년대부터는 패밀리 레스토랑의 등장, 문화공간 창출 등 고부가가치 산업으로 발전하면서 2010년대 들어서부터는 기존의 자영업 중심에서 대기업 중심으로 전환되었습니다.

공정거래위원회에서는 프랜차이즈를 '가맹본부(Franchisor)가 가맹점 사업자(Franchisee)로 하여금 자신의 상표ㆍ서비스ㆍ상호ㆍ간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질 기준에 따라 상품(원재료 및 부재료 포함) 또는 용역을 판매하도록 함과 동시에, 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원ㆍ교육의 대가로 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계'로 정의하고 있습니다. 즉, 상품을 제조하고 판매하는 업체가 체인본부를 구성하고 독립소매점을 가맹점으로 지정하여 가맹점에게 일정한 지역 내에서 독점적 영업권을 부여하는 것을 말합니다. 이 때, 판매상품의 종류, 점포, 광고 및 기타 영업에 관련되는 것을 직영점이 관리하고, 가맹점에 경영지도 및 판촉지원을 제공하게 됩니다.

따라서 프랜차이즈는 계약에 의해 가맹점이 가맹본부의 물품을 일정한 형식에 의하여 판매하는 마케팅 전략의 하나이며, 타인의 시간과 노동력 또는 자본을 통해 물품을 유통시키는 사업으로 정의될 수 있습니다.

프랜차이즈 산업에서는 가맹본부의 브랜드 파워와 상품 및 유통의 노하우, 가맹점의

입지 선정과 가맹점주의 운영 능력, 그리고 둘 사이의 원활한 관계가 성공의 주요 요인이 되며, 가맹점들이 동일한 상품과 시스템을 사용하기 때문에, 위험심사 시 일반 개인 자영업자에 비해 정보 비대칭을 감소시킬 수 있으며, 본부를 통한 마케팅이 이루어 질수 있는 것이 타 외식 산업 대비 강점일 것입니다.

프랜차이즈 형태는 크게 상품유통 프랜차이즈(Product distribution franchises)와 사업형태 프랜차이즈로 나눌 수 있습니다. 상품 유통 프랜차이즈는 프랜차이지에게 자사의 상품을 일정 지역에서 판매할 권리만 부여하기 때문에 대리점의 형태가 대부분이지만, 사업형 프랜차이즈(Business format franchises)는 상품이나 용역 뿐 아니라, 매장 운영 시스템 자체의 판매를 추구하기 때문에 직영점, 가맹점, 자율체인점 형태로 운영되는 것이 특징입니다.

&cr2) 시장의 규모&cr외식 산업(음식점 및 주점업)의 전체 시장규모는 2018년 기준 약 138조 원 규모로, 2013년 79조 5,496억 원에서 연평균 11.68% 증가하였으며, 사업체 수는 동 기간 635,740개에서 709,014개로 연평균 2.21% 증가하였습니다. 음식점업의 경우 2018년 기준 약 115조 원의 시장규모(전체 외식 산업 시장규모의 약 83%)를 형성하고 있으며, 2013년부터 연평균 12.05% 증가하였습니다. 사업체 수는 2018년 기준 506,407개입니다.&cr

emb00005c7806d5.jpg 외식 산업 시장 규모

* 출처: 통계청 서비스업 조사'음식점 및 주점업'조사 &cr ('13~'18) 한국기업데이터 재구성) &cr

프랜차이즈 산업(16개 업종)의 전체 시장규모는 2018년 기준 약 68조 원 규모로, 2013년 37조 6,155억 원에서 연평균 12.66% 증가하였으며, 가맹점 수는 동 기간 151,091개에서 210,099개로 연평균 6.82% 증가하였습니다. 당사의 업종과 밀접한 연관성이 있는 한식 업종의 경우 2018년 기준 8조 7,124억 원 규모로, 전체 프랜차이즈 산업 중 가장 큰 시장규모(약 13%)를 형성하고 있으며, 2013년 4조 6,849억 원에서 연평균 13.21% 증가하였습니다.

또한, 가맹점 수는 2018년 기준 29,209개이며, 시장참여 업체당 평균 매출액은 동 기간 2.33억원에서 2.98억원으로, 외식 산업 대비 높은 수준을 나타나고 있습니다. 한편, 일식ㆍ서양식 업종의 경우 2018년 기준 2조 7,452억 원의 시장규모를 형성하고 있으며, 가맹점 수는 7,561개로 나타나고 있습니다.

emb00005c7806d6.jpg 프랜차이즈 산업 시장규모

* 출처: 통계청 연도별 프랜차이즈 통계('13~'18) 한국기업데이터 재구성&cr

2020년 초 이후 확산되기 시작한 코로나19 바이러스의 영향으로 외부/대면 활동이 제한되면서 여행, 외식등의 소비가 위축되어 외식 산업의 전체적인 침체로 이어졌습니다. 2020년 말 코로나19 확진자 수의 증가는 사회적 거리두기의 강화로 이어졌으며 매장 내 취식의 강도높은 제한으로 외식소비는 더욱 더 급감하게 되었습니다.&cr&cr한편, 한국농수산식품유통공사의 2021년 1Q 외식산업경기지수 보고서에 따르면, 최근의 외식산업은 코로나19바이러스의 감염의 확산지속으로 2020년 지수대비 회복세를 보이고 있으나, 경기 침체 현상이 지속되고 있습니다. 그러나 2020년 말 확진자의 수의 급격한 증가에 따라 하락하였으나, 2021년 1Q 지수의 경우 일부 회복되고 있는 것으로 보여지고 있습니다.&cr (단위: Point)

외식산업지수_1분기.jpg 외식산업지수_1분기

(출처: 한국농수산식품유통공사(2021.04)) &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 '백제원', '도쿄하나', '한라담', '풀사이드228', '오백년장어', '황금쌈밥', '공화춘' 등의 브랜드로 직영 파인다이닝 사업을 영위함과 동시에 '신마포갈매기', '고래식당', '연안식당', '고래감자탕' 등의 브랜드로 프랜차이즈 및 유통사업을 영위하고 있습니다. 2020년 상반기 당사는 HMR 사업에 진출하여, 2020년 하반기부터 본격적인 사업을 진행하고 있으며, 다양한 유통 채널을 통해 당사 브랜드 제품을 공급하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[파인다이닝 사업]&cr당사는 매출 증가 및 안정적인 이익률 확보를 위하여 직영 파인다이닝 매장을 꾸준하게 런칭하고 있습니다. 그 연장선으로 2019년 10월 일산 정발산동 직영브랜드 백제원, 청담하나, 공화춘 및 당사 관계사에서 운영중인 점보씨푸드를 오픈하였습니다. 또한 2020년 2월에는 신선하고 다양한 제철 수산물을 합리적인 가격에 제공하는 '도시수산시장'을 신규 런칭하였습니다.&cr그러나, 2020년 발생한 코로나19바이러스로 인한 피해로 2021년도 또한 매장의 확장보다는 회사 내실을 다지는 방향으로 다양한 이익률의 개선 방법 모색을 위하여 적자매장의 정리, 비용 개선등을 진행하고 있으며, 신규 매장의 개점 역시 보수적으로 진행하고 있습니다. &cr&cr[프랜차이즈 사업]&cr당사는 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, 오랫동안 점주와 고객을 모두 만족시키고 사랑받는 브랜드로 유지하기 위하여, R&D에도 힘을 기울이고 있습니다.&cr또한 당사는 빠르게 변화하는 트랜드와 고객의 입맛에 맞는 컨셉과 메뉴를 연구개발하여 테스트 매장으로 런칭 운영 중에있습니다.&cr&cr2020년 초 코로나19로 인한 당사 보유 프랜차이즈의 점장들과 고통분담 차원에서 로열티 비용 일시 인하 등 다양한 정책으로 지속 지원하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

음식점 및 프렌차이즈 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

- 직영사업: 외식 소비 트렌드가 가격보다는 메뉴의 품질과 맛을 더 중요시하고 있음. 직영 사업 부문은 메뉴의 품질과 맛을 중요시하는 고객군들을 타겟으로 하여, 비즈니스, 친목모임, 가족행사 등을 목적으로 하는 고객들을 유치하고 있으며, 경쟁사 대비 메뉴의 구성, 제공되는 서비스의 양과 질에서 우위를 점하도록 하여 소비자들의 선택을 받을 수 있는 합리적인 가격정책을 시행하고 있습니다.&cr&cr- 프랜차이즈 및 유통시장 : 1차 소비자는 프랜차이즈 가맹점을 개설, 운영하는 사업자이며, 2차 소비자는 프랜차이즈 가맹점을 이용하는 최종 소비자로써, 당사가 추구하는 합리적인 가격에 품질 좋은 육류를 소비하는 고객들이며 주로 20대에서 50대의 연령층을 대상으로 하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 초 확산된 코로나19 바이러스의 영향으로 침체되어 있는 외식 시장에서의 경쟁력 확보를 위하여 HMR과 같은 간편식 시장에 진출하였으며, 자사 온라인몰 '집쿡마켓'을 런칭하여 운영하고 있으며, 온라인 마켓을 통한 당사 브랜드 제품을 판매하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. (생략) 24. 각호에 해당하는 수출입업 25. 각호에 해당하는 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. (현행과 동일) 24. 건강보조용 액화식품 제조 및 판매 25. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매사업 26. 식품위생용 종이 상자 및 용기 제조 및 판매 27. 의학 및 약학 연구개발업 28. 각호에 해당하는 수출입업 29. 각호에 해당하는 부대사업 일체	사업 목적 추가
제10조(신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. 생략 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ (생략)	제10조(신주인수권) ① (현행과 동일) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 3. 현행과 동일 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3자(법인 및 개인 포함) 에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함) 에게 신주를 발행하는 경우 ③~ ④ (현행과 동일)	자구수정
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr&cr&cr② ~ ④ (생략)	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함) 에게 전환사채를 발행하는 경우&cr② ~ ④ (현행과 동일)	자구수정
제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr&cr&cr② ~ ⑤ (생략)	제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함) 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr② ~ ⑤ (현행과 동일)	자구수정
	부칙(2021.08.20)&cr제1조(시행일) 이 정관은 2021년 08월 20일부터 시행한다.	시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
석동현	1960.07	해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
석동현	변호사	2011.08 ~ 2012&cr ~ 2012.07&cr2021.04 ~ 현재	전 부산지검장&cr전 서울동부지검장&cr현 법무법인 동진 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
석동현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 다양한 업무의 경험을 바탕으로 회사의 지배구조 및 사외이사의 의무와 책임에 관한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 또한 법률 전문성을 기반으로 독립적인 위치에서 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 다양한 분야에서의 업무 지식과 경험을 토대로 회사의 성장을 위한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 기대하고 있으며, 디딤의 이사회 구성원으로서 회사의 경영활동에 대하여 효율적으로 운영될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 적절히 수행할 수 있을것으로 판단되는바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 디딤_사외이사_확인서.jpg 디딤_사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.&cr- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.&cr

※ 참고사항

&cr■ 신종 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr - 코로나19 바이러스 확산과 관련하여 중앙방역대책본부, 중앙사고수습본부의&cr 집단 행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할&cr 예정이며 입장 전 참석자 전원에 대하여 발열 체크 예정으로 당일 발열, 기침 증&cr 세가 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 안내드립니다.&cr - 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용 주주님들께서는&cr 주주총회 입장이 제한될 수 있습니다.&cr - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별&cr 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는 바, 임시주주총회 개최 당일의 사회적&cr 거리두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한&cr 될수 있음을 양해 부탁드립니다.&cr - 임시 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는&cr 경우 지체없이 재공시하여 안내드리도록 하겠습니다.