Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

디딤/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 논현로 46번길 39-24 주식회사 디딤 4층 식당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건     제1호 의안 : 제5기(2019.1.1~2019.12.31)          재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호의안 : 사내이사 이범택 선임의 건       제2-2호의안 : 사내이사 임재준 선임의 건       제2-3호의안 : 사내이사 윤정규 선임의 건       제2-4호의안 : 사외이사 박호인 선임의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호의안 : 상근감사 이동률 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-기존 이사 및 감사의 임기 만료일이 2020년 8월 21일로 정기주주총회 기일에 맞춰 사임 후, 재선임 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범택	1973-08	3	재선임	- 인하사대부고졸업('92) - 원두막('94~'95) - 고향산천('99~'02) - 대나무식품('03) - 대화로('04) - 꾸이꾸이('05) - (주)디딤 대표이사('06~현재)
임재준	2063-07	3	재선임	- Creighton University 졸업('86) - University of Minnesota, MBA 졸업('88) - Citi증권 Analyst('90) - Citibank 자금부장('92) - UBS증권 기업금융 이사('94) - Dresdner KB증권 기업금융 이사('96) - 그로웰 인베스트먼트 대표('01) - MCC Capital, Los Angeles 미국 대표 파트너('06) - 우산 TMR 대표('11) - (주)디딤 부사장('14~현재)
윤정규	1973-03	3	재선임	- 청주대학교 반도체공학과 졸업('99) - (주)디엔디전자('99~'00) - (주)하이텍('00~'03) - 대나무식품('03) - (주)디딤 전무('06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호인	1951-09	3	재선임	- 서울대학교 수의학과 졸업('75) - (주)카길코리아 대표이사 사장('01~'05) - CJ제일제당(주) 사료사업부부사장,고문('08~'13) - (주)디에스엠 뉴트리션코리아 대표이사 ('13~'19) - (주)디딤 사외이사('16~현재) - 비케이 컨설팅 대표이사 ('19~현재)	- 비케이 컨설팅 대표이사 ('19~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동률	1962-10	3	재선임	상근	- 고려대학교 경제학과 졸업('85) - 연세대학교 경영대학원 졸업('12) - 신한금융투자 영업고문 ('14~현재) - (주)디딤 감사('16~현재)