Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-083

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司 会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会提案已经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第二 十六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1 涉及关联交易事项，股东珠海九发控股有限公司将回避表决， 公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决 权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润 达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份 103,872,550 股（占上市公司 总股本的 27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日 海智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持 日海智能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较早之日为准）持续有 效。具体内容请见公司 2024 年 12 月 11 日披露的《关于股东签署〈表决权放弃 协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办 理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理 登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不 接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层 公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

会议联系人：黄云鹏、王东。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-26919396。

电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。 传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

• 2、填报表决意见：

本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个 人），出席日海智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代表本人 依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指 示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	该列打√可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年月日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

• “ ” “ ” 反对 项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 项下相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。