Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 21, 2020

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2020-085

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第五届董事会第十八次会议于2020年12月14日召开，会议审议通过 了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年12月30日下午14:30。

2、网络投票时间：2020年12月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日上午9:15 至2020年12月30日下午15:00期间的任意时间。

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（五）股权登记日：2020年12月24日。

• （六）会议召开方式：现场投票+网络投票。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

• 会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。 二、 会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

该议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

（二）《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案中的非独立董事候选 人将采取累积投票的方式选举通过

2.01 选举李翔为公司第五届董事会非独立董事

• 2.02 选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事

（三）《关于提名公司独立董事候选人的议案》，本议案中的独立董事候选人将

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采取累积投票的方式选举通过

• 3.01 选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事

• 3.02 选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会

方可进行表决。

（四）《关于补选股东代表监事的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积投 票的方式选举通过

• 4.01 选举蔡素兰为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独

计票，并根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会议案的内容详见2020年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打√的 栏目可以投票）
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数
2.00	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	应选人数2人
2.01	选举李翔为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选股东代表监事的议案》	应选人数1人
4.01	选举蔡素兰为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2020年12月25日9:30-11:30、14:00-17:00。

• （二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办

公室。

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（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-26919396、0755-27521988。

电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

邮编：518000。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

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日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（对应议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:30~11:30和13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日（现场股东大会召

• 开日）上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
非累积投票提案		该列打√可以投票		同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票表决议案
2.00	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	同意（股）	累积投票说明
2.01	选举李翔为公司第五届董事会非独立董事		审议议案2.01至2.02时，选举票 数总额=股东所持有表决权股份 总数×2，对每位候选人进行投票 时应在选举票数总额下自主分 配。
2.02	选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事
3.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3.01	选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事		审议议案3.01至3.02时，选举票 数总额=股东所持有表决权股份 总数×2，对每位候选人进行投票 时应在选举票数总额下自主分 配。
3.02	选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事
4.00	《关于补选股东代表监事的议案》
4.01	选举蔡素兰为公司第五届监事会股东代表监事		审议议案4.01时，选举票数总额 =股东所持有表决权股份总数， 对每位候选人进行投票时应在 选举票数总额下自主分配。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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附注：

1、 对于非累积投表决议案，如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如 欲投票反对提案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”项下相 应地方填上“√”。

2、对于采用累积投票表决议案，在“同意（股）”项下填报投给某候选人的选举票数。公 司股东应当以其所拥有的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票， 对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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