Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 16, 2019

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-021

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第四届董事会第二十九次会议于2019年4月15日召开，会议审议通 过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年5月6日下午14:30。

• 2、网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月6日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日下午15:00至 2019年5月6日日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2019年4月24日。

• （六）会议召开方式：现场投票+网络投票

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

• 2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式；

2.03 发行对象及认购方式；

2.04 发行数量；

2.05 发行价格及定价原则；

2.06 限售期；

2.07 滚存未分配利润的安排；

2.08 上市地点；

2.09 本次非公开发行股票决议有效期；

• 2.10 募集资金用途；

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• 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

• 5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 6、审议《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关 主体承诺的议案》；

• 7、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发 行 A 股股票相关事宜的议案》；

• 9、审议《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》；

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案除议案9外均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

上述议案除议案9、议案10外均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打√的 栏目可以投票）
	非累积投票提案
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√

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	2.06	限售期			√
	2.07	滚存未分配利	润的安排		√
	208	上市地点			√
	.
	2.09	本次非公开发	行股票决议有效期		√
	2.10	募集资金用途			√
	3.00	《关于公司非	公开发行A股股票预案的议案》		√
		《关于公司本	次非公开发行股票募集资金使用	可行性分析报告	√
	4.00	的议案》
	5.00	《关于公司无	需编制前次募集资金使用情况报	告的议案》	√
		《关于本次非	公开发行A股股票摊薄即期回报、	采取填补措施及	√
	6.00	相关主体承诺	的议案》
	7.00	《关于公司未	来三年（2019-2021年）股东回报	规划的议案》	√
	800	《关于提请股	东大会授权董事会及其授权人士	全权办理本次非	√
	.	公开发行A股	股票相关事宜的议案》
	9.00	《关于重新制	订〈募集资金管理制度〉的议案	》	√
	10.00	《关于修订<	公司章程>的议案》		√
四、现场会议登记方			法
（一）登记时间：20			19年4月25日9:30-11:30、14:0	0-17:00。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2019年4月25日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办 公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮、方玲玲。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-26415816。

电子邮箱: fanglingling@sunseaaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

邮编：518000。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	该列打√可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的 议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议 案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》	√

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	6.00	6.00	《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
	7.00		《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回 报规划的议案》		√
			《关于提请股东大	会授权董事会及其授权
	8.00		人士全权办理本次 事宜的议案》	非公开发行A股股票相关	√
			《关于重新制订〈	募集资金管理制度〉的议
	9.00		案》		√
	10.00		《关于修订<公司	章程>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

• 1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

• 在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上

• “√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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