Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2018-083

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第四届董事会第二十四次会议于2018年10月26日召开，会议审议通 过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年11月16日下午14:30。

2、网络投票时间：2018年11月15日至2018年11月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月15日下午15:00 至2018年11月16日日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2018年11月9日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其 委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表 决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 审议《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》。 本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打√的 栏目可以投票）
	非累积投票提案
1.00	《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年11月12日9:30-11:30、14:00-17:00。

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（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办 公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮、方玲玲。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-26415816。

电子邮箱: fanglingling@sunseaaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

邮编：518000。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

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七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	该列打√可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	审议《关于聘任2018 年度财务审计机构的 议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 ” “ ” 对 项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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