Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 14, 2014

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2014-049

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第三届董事会第十三次会议于2014年8月13日召开，会议审议通过 了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规 定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月2日下午14:30。

2、网络投票时间：2014年9月1日至9月2日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午15:00至 2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2014年8月28日。

（五）会议召开方式：现场投票+网络投票。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一

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种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数 一起计入本次股东大会的表决权总数。

（六）出席对象：

1、截至2014年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。 二、会议审议事项

• (一) 《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》

本次股东大会议案的内容详见2014年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年8月29日9:30-11:30、14:00-17:00。

• （二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司董事会办公室。 （三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

四、网络投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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1、投票代码：362313。

• 2、投票简称：日海投票。

• 3、投票时间：2014年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“日海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：比照深圳证券交易所新股申购业

• 务操作。

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会网络投票不设置总议案。本次股东大会共需要表决1项议案，其 对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视

• 为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2014 年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年9月2日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

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身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务”专区注册。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可 使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“深圳日海通讯技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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五、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0755-26616666、0755-86185752。 传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼日海通讯董事会办公室。

邮编：518057。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年8月13日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2014年第二次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1. 《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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