Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 5, 2013

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2013-087

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于增加2013年第六次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案情况

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开 的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年第六次临时股东大会的议 案》，并于2013年10月29日发出了《关于召开2013年第六次临时股东大会的通知》(公 告编号：2013-085)，定于2013年11月15日召开公司2013年第六次临时股东大会，股 权登记日为2013年11月11日。会议通知的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2013年11月4日，公司董事会收到公司控股股东深圳市海若技术有限公司《关于 提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会临时提案的 函》。截止本公告发布日，深圳市海若技术有限公司直接持有公司7,702.50万股股 票，占公司总股本的24.20%。深圳市海若技术有限公司提出的增加2013年第六次临 时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交 公司2013年第六次临时股东大会审议。

（一）增加的议案

1、《关于免去周展宏先生董事职务的议案》

鉴于公司副董事长周展宏先生未出席第三届董事会第三次会议，也未委托其他 董事代为表决，为完善公司内部治理，提议免去周展宏先生董事职务。

（二）除上述补充外，2013年第六次临时股东大会其它事项不变。

二、现将召开2013年第六次临时股东大会具体事项重新通知如下

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（一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、公司第三届董事会第三次会议于2013年10月28日召开，会议审议通过了《关

• 于召开2013年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、

• 《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

• 3、会议召开时间：2013年11月15日14:00。

• 4、股权登记日：2013年11月11日。

• 5、会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

• 他人出席现场会议。

• 6、出席对象：

• （1）截至2013年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。

• （二） 会议审议事项

• 1、《关于聘任2013 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年10月29日《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、《关于免去周展宏先生董事职务的议案》

本议案为本次新增临时提案。

• （三）现场会议登记方法

• 1、登记时间：2013年11月13日9:30-11:30、14:00-17:00。

• 2、登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

• 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或

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授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

他授权文件应当经过公证。

（四）其他

1、联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-27521988、0755-86185752 传真号码：0755-26030222、0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室

邮编：518057

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年11月5日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第六次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	同意	反对	弃权
1、《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》
2、《关于免去周展宏先生董事职务的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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