Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 22, 2012

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2012-022

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于增加2011年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日召 开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的 议案》，并于2012年3月15日发出了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告 编号：2012-018)，定于2012年4月6日召开公司2011年度股东大会，股权登记日 为2012年3月30日。会议通知的详细内容刊登在2012年3月15日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2012年3月21日，公司董事会收到公司控股股东深圳市海若技术有限公司《关 于提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》。 截止本公告发布日，深圳市海若技术有限公司直接持有公司2,962.5万股，占公 司总股本的29.63%。深圳市海若技术有限公司提出的增加2011年度股东大会临时 提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、公司 《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2011 年度股东大会审议。

（一）增加的议案

1、《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司经营范围为：从事通讯产品 的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工 程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；通信工程的 施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

根据生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整。拟变更为：

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从事通信产品的研发，生产经营通信网络设备、户外设施及相关集成；节能 系列产品的研发、生产、销售及工程服务；房屋建筑工程、钢结构工程、机电工 程；地基与基础工程；广播通信铁塔及桅杆系列产品；通信网络监测、管理系统 及产品；通信工程的技术咨询、施工、安装及维护。（具体以工商登记为准） 相应地，对公司《章程》第十三条进行修订。

• 公司《章程》第十三条 原为：

经依法登记，公司的经营范围：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线 设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务；房屋建筑工程、钢结 构工程、机电工程；地基与基础工程；通信工程的施工与上门安装、技术咨询及 上门维护。

拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围：从事通信产品的研发，生产经营通信网络设 备、户外设施及相关集成；节能系列产品的研发、生产、销售及工程服务；房屋 建筑工程、钢结构工程、机电工程；地基与基础工程；广播通信铁塔及桅杆系列 产品；通信网络监测、管理系统及产品；通信工程的技术咨询、施工、安装及维 护。

修订后的公司《章程（2012 年3 月修订）》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

• （二）除上述补充外，2011年度股东大会其它事项不变。

二、现将召开2011年度股东大会具体事项重新通知如下

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、公司第二届董事会第十九次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过了

• 《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、

• 《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

• 3、会议召开时间：2012年4月6日9：30。

• 4、会议召开方式：以现场方式召开。

• 5、出席对象：

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（1）截至2012年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室。

（二）会议审议事项

• 1、 审议《董事会2011 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会 上述职。

• 2、 审议《监事会2011 年度工作报告》。

• 3、 审议《公司2011 年度财务决算报告》。

• 4、 审议《公司2011 年年度报告及摘要》。

• 5、 审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 6、 审议《关于会计师事务所2011 年度审计工作总结的报告》。

• 7、 审议《2011 年度公司利润分配预案》。

• 8、 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》。

• 上述1-7 项议案的详细内容见2012 年3 月15 日的《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第8 项议案为本次新增临时提案。

（三）会议登记方法

• 1、 登记时间：2012 年4 月5 日9:30-11:30、14:00-16:30。

• 2、 登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司

• 董事会办公室。

• 3、 登记办法：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

• 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

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书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

（四）其他

1、联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-26616666、0755-86185752 传真号码：0755-26030222、0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室

邮编：518057

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2012年3月22日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2011年度股东大会，

并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
	1. 审议《董事会2011 年度工作报告》
	2. 审议《监事会2011 年度工作报告》
	3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》
	4. 审议《公司2011 年年度报告及摘要》
	5. 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报
	告》
	6. 审议《关于会计师事务所2011年度审计工作总结的报
	告》
	7. 审议《2011年度公司利润分配预案》
	8. 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议
	案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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