Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2011-041

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）公司第二届董事会第十四次会议于2011年8月20日召开，会议审议通

• 过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• （三）会议召开时间：2011年9月8日9:30

• （四）会议召开方式：以现场投票的方式召开

• （五）出席对象：

• 1、截至2011年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 3、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

• 本次股东大会所有议案的内容详见2011 年8 月23 日的《证券时报》、《中国

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证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2011年9月7日9:30-11:30、14:00-16:30。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-27521988、0755-86185752 传真号码：0755-26030222，0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼日海通讯董事会办公室

邮编：518057

• （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

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深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会 二○一一年八月二十日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2011年第二次临时股 东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行 使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1. 《关于修改<公司章程>的议案》
2. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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