Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 11, 2011

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2011-029

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第二届董事会第十二次会议于2011年7月8日召开，会议审议通过 了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2011年8月2日下午14:00

2、网络投票时间：2011年8月1日至8月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011年8月2日上午

9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011年8月1日下午 15:00至 2011年8月2日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：现场投票+网络投票。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

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为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

（五）出席对象：

1、截至2011年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行数量及发行规模

• 2.4 发行对象

• 2.5 认购方式

• 2.6 定价基准日及定价原则

• 2.7 限售期

• 2.8 滚存未分配利润的安排

• 2.9 上市地点

• 2.10 募集资金用途

• 2.11 本次非公开发行股票决议有效期

• 3、 审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》

• 4、 审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

• 5、 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

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• 6、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体 事宜的议案》

• 7、 审议《关于修改公司<章程>的议案》

• 8、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

本次股东大会所有议案的内容详见2011 年7 月11 日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2011年7月29日9:30-11:30、14:00-16:30。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会办公室。

（三）登记方式：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

• 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

• 其他授权文件应当经过公证。

四、网络投票程序

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码： 362313。

• 2、投票简称：“日海投票”。

• 3、投票时间：2011年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：比照深圳证券交易所新股申购

• 业务操作。

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相 同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表 对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议 案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对应议案1至议案6统一表决	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行数量及发行规模	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	认购方式	2.05
2.6	定价基准日及定价原则	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	滚存未分配利润的安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	募集资金用途	2.10
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	2.11
议案3	《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00
议案4	《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告>的议案》	4.00

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议案5	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票具体事宜的议案》	6.00
议案7	《关于修改公司<章程>的议案》	7.00
议案8	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。见下表：

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2011 年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2011年8月2日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

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• （1）申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密

• 码服务”专区注册。

• （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借

• “激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00即可 使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“深圳日海通讯技术股份有限公司 2011年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以

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查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

（一）联系方式 会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-26616666、0755-86185752 传真号码：0755-26030222-3004，0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼日海通讯董事会办公室

邮编：518057

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会 二○一一年七月八日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2011年第一次临时股 东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行 使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6定价基准日及定价原则
2.7限售期
2.8滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10募集资金用途
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3. 《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4. 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告> 的议案》
5. 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票具体事宜的议案》
7. 《关于修改公司<章程>的议案》
8. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

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受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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