Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 22, 2010

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2010-026

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• (一) 会议召集人：公司董事会

• (二) 公司第一届董事会第二十六次会议于2010年4月20日召开，会议审议通

• 过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

  • (三) 会议召开时间：2010 年5月11日9:30

  • (四) 会议召开方式：以现场方式召开。

  • (五) 出席对象：

1、截至2010年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

• (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。该议案已经公司第一届董事

• 会第二十六次会议审议通过。议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案将实行累积投 票制，非独立董事与独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人须经深圳证券

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交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。该议案已经公司第一届监事 会第十三次会议审议通过。议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案将实行累积投 票制。

三、会议登记方法

• (一)登记时间：2010 年5月7日9:30-11:30、14:00-16:30。

(二)登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司董 事会办公室。

(三)登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

四、其他

(一)联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室 联系电话：0755-26616666-6688，0755-86185752 传真号码：0755-26030222-3004，0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室 邮编： 518057

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• (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二○一○年四月二十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2010年第三次临时股 东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形 式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
王文生先生
周展宏先生
杨飞先生
陈旭红女士

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股 数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分 配。）

独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
童新先生
吴玉光先生
章书涛先生

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东代表监事候选人	累积表决票数	赞成（股）
张虹先生
王建才先生

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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