Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 24, 2009

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2009-007

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2009 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳日海通讯技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议，公 司决定于2010年1月11日召开公司2009 年第五次临时股东大会。现将有关事项通 知如下：

一、会议时间：2010年1月11日（星期一）上午10 时开始 二、会议地点：深圳市南山区朗山路郎山酒店四楼会议室

三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2010年1月5 日 六、会议议题:

1.审议《关于变更公司住所的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二 十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议《关于变更公司注册资本的议案》。该议案已经公司第一届董事会 第二十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二 十三次会议审议通过。修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4.审议《关于修订<股东大会规则>的议案》。该议案已经公司第一届董事 会第二十三次会议审议通过。修订后的《股东大会规则》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案已经公司第一届董

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事会第二十三次会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

6.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。该议案已经公司第一届董事 会第二十三次会议审议通过。修订后的《独立董事制度》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

7.审议《募集资金管理制度》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次 会议审议通过。《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。该议案已经公司第一 届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《累积投票制实施细则》内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议《关于<调整董事津贴>的议案》。该议案已经公司第一届董事会第 二十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.审议《关于<调整监事津贴>的议案》。该议案已经公司第一届监事会第 十次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、会议出席对象:

1．截止2010 年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加 表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东） 出席会议；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年1月7 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2010 年1月6日上午9：00－11：30，下午2：00－4：00；

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6、登记地点：深圳市南山区科苑路清华信息港日海通讯办公室

九、其他事项

1、联系方式

联系人：彭健、方玲玲 电话：0755－26616666-6688、0755-86185752 传真：0755－26030222-3004，0755－26030222-3218

2、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2009 年12 月24 日

附：授权委托书

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授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本（人/公司）参加深圳日海通讯技术股份有限公司2009年第五次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式 方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1. 审议《关于变更公司住所的议案》
2. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
3. 审议《关于修订章程的议案》
4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7. 审议《募集资金管理制度》
8. 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9. 审议《关于调整董事津贴的议案》
10. 审议《关于调整监事津贴的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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