SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD, XI'AN — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 5, 2015

股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-030

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开2015 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 九次会议决定于2015年11月10日（星期二）召开公司2015年第五次临时股东 大会，本次股东大会会议通知已于2015年10月24日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2015年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2015年11月10日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2015年11月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日 15:00期间的任意时间。

5、会议出席对象：

（1）截至2015年11月4日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

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（3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：陕西省西安市科技二路72号天泽大厦四层公司会议室。

二、会议审议议案

• 1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 ；

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ；

• 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ；

• 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ；

• 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ；

• 6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ；

• 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ；

• 8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ； 9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ； 10、审议《关于提名监事候选人的议案》。

上述1-9项议案经过第二届董事会第九次会议审议通过，其中第1项议案 中关于独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议； 第10项议案经过第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真

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在 2015年11月6日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来 信请寄：西安市高新区科技二路72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新材料股份 有限公司证券部，邮编710075（信封请注明“2015年第五次临时股东大会” 字样）。

• 2、登记时间：2015年11月5日至11月6日9:00-17:00。

• 3、登记地点：西安市高新区科技二路72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新

• 材料股份有限公司证券部。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原

• 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网 络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365487。

• 2、投票简称：蓝晓投票

• 3、投票时间：2015 年11 月10 日（股东大会召开当天）9:30—11:30 和13:00

• —15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向选择“买入”；

• （2）输入证券代码:365487；

• （3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案（对

• 所有议案统一表决）；如1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2，以此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报；

本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的委托价格
总议案		100.00
1	《关于提名独立董事候选人的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

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3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	4.00
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	5.00
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	6.00
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	7.00
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	8.00
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	9.00
10	《关于提名监事候选人的议案》	10.00

• （4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准；

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月9

• 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月10日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

• 资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）取得服务密码

• ①申请服务密码

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登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务”专区注册，填写“姓名”、 “身份证号码”、“证券账户”等资料设置服务密码。如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后适应，该服务密码通过 交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）取得数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或委托的代 理发证机构申请，具体操作流程参见深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“西安蓝晓科技新材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

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如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业查询。

五、其他事项

1、联系方式： 联系人：张成

电话：029-88445729 传真：029-88453538 电子邮箱：pub@sunresin.com

联系地址：西安市高新区科技二路72号天泽大厦四楼西安蓝晓科技新材料股 份有限公司证券部。

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议。

• 2、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：1、《股东参会登记表》。

2、《授权委托书》。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2015 年11 月6 日

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附件1

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号（营业执 照号码）
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注	2015 年第五次临 时股东大会

年 月 日

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份 证复印件。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安蓝晓科技新 材料股份有限公司2015 年第五次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案 按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提 案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权， 并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账号：持股数（股）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）：受托人身份账号： 委托日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述一案表决如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于提名独立董事候选人的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10	《关于提名监事候选人的议案》

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

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