SUNRACE — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/23	發言時間	14:28:36
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/23
說明	1.發生變動日期:110/07/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 徐義雄:本公司董事 林慧瑛:本公司董事 日倉投資(股)公司法人董事代表人-蘇偉倫:本公司董事 葉永禎:本公司董事 王璟慧:本公司董事 獨立董事 江岳峰:本公司獨立董事 王振保:本公司獨立董事 監察人 徐秀國:本公司監察人 王鳳閣:本公司監察人 游棟元:本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 徐義雄:本公司董事 林慧瑛:本公司董事 日倉投資(股)公司法人董事代表人-蘇偉倫:本公司董事 徐予霖:本公司董事 葉永禎:本公司董事 獨立董事 江岳峰:本公司獨立董事 王振保:本公司獨立董事 藍慶雲:本公司獨立董事 林美惠:本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 徐義雄:830,841股 林慧瑛:760,138股 日倉投資(股)公司:15,144,056股 徐予霖:35,378股 葉永禎:30,516股 獨立董事 江岳峰:87股 王振保:0股 藍慶雲:0股 林美惠:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25 9.新任生效日期:110/07/23 10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會107年12月19日 金管證發字第10703452331號函令設置審計委員會取代監察人之職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.