SUNRACE — AGM Information 2025

Aug 15, 2025

日馳企業股份有限公司 一一四年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

• 案 由： 本公司 113 年度決算表冊承認案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司 113 年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業 報告書、盈餘分派表，經審計委員會審查完竣，並提請董事 會決議通過在案。

  • 二、檢附上述營業報告書、財務報表及盈餘分派表，請參閱本議 事手冊第 7 頁、第 10-28 頁。

決 議：

貳、討論事項

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明： 一、配合主管機關規定，擬修訂「公司章程」部份條文。

  • 二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第

29-34 頁。

決 議：

參、其他議案及臨時動議

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