SUNRACE - AGM Information 2024 | FinancialReports.eu

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`目錄`
`壹、開會程序`	………	2
`貳、會議議程`	………	3
`一、報告事項`	………	4
`二、承認事項`	………	6
`三、討論事項一`	………	7
`四、選舉事項`	………	8
`五、討論事項二`	………	10
`六、其他議案及臨時動議`	………	11
`參、附件`
`一、營業報告書`	………	12
`二、審計委員會審查報告書`	………	13
`三、一一二年度財務報表`	………	15
`四、盈餘分派表`	………	33
`五、董事會議事規則修訂條文對照表`	………	34
`六、董事會議事規則（修訂前）`	………	35
`七、股東會議事規則修訂條文對照表`	………	39
`八、股東會議事規則（修訂前）`	………	40
`九、公司章程`	………	43
`十、董事選舉辦法`	………	48
`十一、本公司董事持股情形`	………	49

`開會程序`

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項一

陸、選舉事項

柒、討論事項二

捌、其他議案及臨時動議

玖、散會

`開會議程`

時間：中華民國一一三年六月十九日（星期三）上午九時整地點：新北市林口區下福里 71-2 號 2 樓
召開方式：實體股東會
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
一、 112 年度營業狀況報告
二、審計委員會審查本公司 112 年度決算報告
三、 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
四、 112 年度盈餘分派情形報告
五、修訂本公司「董事會議事規則」報告
肆、承認事項
一、本公司 112 年度決算表冊承認案
伍、討論事項一
一、修訂本公司「股東會議事規則」案
陸、選舉事項
全面改選董事案
柒、討論事項一
一、新任董事解除競業禁止案
捌、其他議案及臨時動議
玖、散會

`報告事項`

第一案

案由： 112 年度營業狀況報告，報請公鑒。
說明： 112 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 12 頁。

`第二案`

案由：審計委員會審查本公司 112 年度決算報告，報請公鑒。
說明：審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊第 13-14 頁。

第三案

案由： 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請公鑒。
說明：一、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞，業經 113 年 3
- 月 11 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。
二、擬分配金額如下：

一。 ( ) 員工酬勞： NTD348,000

`二。` ( ) `董事酬勞：` NTD125,888

第四案

案由： 112 年度盈餘分派情形報告，報請公鑒。

說明：一、 112 年度盈餘分派情形如下：

`單位：新台幣元`

		`單位：新台幣元`
`項目`	112`年上半年度`	112`年下半年度`
`董事會決議日`	112`年`11`月`8`日`	113`年`5`月`10`日`
`每股現金股利(元)`	0.6	0
`現金股利總額`	36,000,000	0
`發放日期`	112`年`12`月`28`日`	`不適用`

二、 112 年度盈餘分派表，請參閱本議事手冊第 33 頁。

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，報請公鑒。
說明：一、為配合主管機關規定，擬修訂「董事會議事規則」部份條文。
二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事
手冊第 34-38 頁。

`承認事項`

案由：本公司 112 年度決算表冊承認案，提請承認。
說明：一、本公司 112 年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分派表，經審計委員會審查完竣，並提請董事會決議通過在案。

二、檢附上述營業報告書、財務報表及盈餘分派表，請參閱本議事手冊第 12 頁、第 15-33 頁。

決 議：

`討論事項一`

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、為配合主管機關規定，擬修訂「股東會議事規則」部

份條文。

二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事

手冊第 39-42 頁。

決 議：

`選舉事項`

案由：全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人）
說明：一、本公司現任董事任期將於民國 113 年 7 月 22 日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選，現任董事任期於 113 年股東會完成後即行解任。
二、本次擬選任董事九席（含獨立董事四席），新任董事任期三年，自民國 113 年 6 月 19 日股東常會完成後起就任至民國 116 年 6 月 18 日止。
三、依本公司章程第十五條規定，本公司董事採候選人提名制，本屆新任董事（含獨立董事）候選人名單，業經本公司民國 113 年 3 月 11 日董事會審查通過，董事（含獨立董事）候選人學經歷資料如下：

`董事` / `獨立董事候選人名單`

1. `董事`

`序` `號`	`姓名`	`持股數`	`主要學(經)歷`
1	`徐義雄`	830,841	`台北大學社會系` `日馳企業股份有限公司董事長`
2	`林慧瑛`	760,138	`台北大學社會系` `日馳企業股份有限公司副董事長`
3	`日倉投資(股)` `代表人:蘇偉倫`	15,144,056	`美國華盛頓大學商學院企管系會計組` `美國會計師高考及格` `日馳企業股份有限公司執行長`
4	`徐予霖`	35,378	`美國舊金山大學商學院` `市場行銷系` `日馳企業股份有限公司副總經理`
5	`游棟元`	-	`勤益工專機械科` `竣隆機械工業有限公司` `經理` `尚騰機械有限公司董事長`

2. `獨立董事`

`序` `號`	`姓名`	`持股數`	`主要學(經)歷`
1	`江岳峯`	87	`中原大學會計系` `正元聯合會計師事務所會計師`
2	`王振保`	-	`台北大學企管學系碩士班` `中華民國全國中小企業總會秘書長` `中華民國全國中小企業總會高級顧問`
3	`藍慶雲`	-	`輔仁大學企業管理系` `華南銀行信託部、國金部退休` `日馳企業股份有限公司獨立董事`
4	`林美惠`	-	`逢甲大學會計系` `眾信聯合會計師事務所審計員` `精華生醫股份有限公司稽核長`

繼續提名獨立董事江岳峯先生之理由：

獨立董事江岳峯先生，目前為執業會計師，具有財會專業背景並熟悉財會相關法令。於任職
期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業性的建議，對本公司助益良多，本公司仍需借重其專
業，雖已連任三屆獨立董事，本次將繼續提名為獨立董事候選人。

`討論事項二`

案由：新任董事解除競業禁止案，提請討論。
說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人取得為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容，並取得其許可。
二、擬請股東會同意就本屆新任之董事，自就任之日起解除競業之限制。
三、擬解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止限制之情形如下：

`職稱`	`姓名`	`兼職競業項目`
`董事`	`徐義雄`	`日馳`(`南通`)`機械配件有` `限公司董事`
`董事`	`日倉投資`(`股`)`公司` `代表人`:`蘇偉倫`	`日馳`(`南通`)`機械配件有` `限公司董事`
`董事`	`徐予霖`	`日馳`(`南通`)`機械配件有` `限公司董事長`
`董事`	`游棟元`	`尚騰機械有限公司董` `事長`

`決議：`

`其他議案及臨時動議`

`散會`

`營業報告書`

`一` ( ) `營業計畫實施成果`

本公司 112 年度之合併營業收入新台幣 ( 以下同 )995,162 仟元，較 111 年度減少 54.71% ， 112 年度之合併營業毛利 287,128 仟元，較 111 年度減少 62.11% ，且 112 年度合併綜合淨利總額 49,793 仟元較 111 年度合併綜合淨利總額 406,197 仟元，不利差異金額達 356,404 仟元。

( `二` ) `預算執行情形`

單位：新台幣仟元

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項目 112 年實際 112 年預估達成率 %
營業收入 995,162 1,482,087 (32.85)
營業毛利 287,128 442,526 (35.12)
營業淨利 30,681 154,701 (80.17)
稅前淨利 62,193 133,621 (53.46)
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( `三` ) `財務收支及獲利能力分析`

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項目 112 年度 111 年度
資產報酬率 (%) 2.18% 13.76%
股東權益報酬率 (%) 3.22% 28.43%
營業利益 ( 虧損 ) ／實收資本 (%) 5.11% 76.66%
稅前淨利 ( 虧損 ) ／實收資本 (%) 10.37% 82.36%
純益率 (%) 4.57% 17.60%
每股盈餘 ( 虧損 )( 元 ) 0.76 6.44
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