SUNRACE — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1526 日馳　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/17	發言時間	16:07:39
發言人	徐予霖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3543900
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/17
說明	1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查110年度決算報告 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6.召集事由二、承認事項: 91)本公司110年度決算表冊承認案 (2)本公司110年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無

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