SUNRACE - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

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目錄
壹、開會程序	………2
貳、會議議程	………3
一、報告事項	………4
二、承認事項	………6
三、討論事項一	………7
四、選舉事項	………8
五、討論事項二	………10
六、其他議案及臨時動議	………10
參、附件
一、營業報告書	………11
二、監察人審查報告書	………12
三、一Ｏ九年度財務報表	………13
四、盈餘分派表	………30
五、董事會議事規則修正條文對照表	………31
六、董事會議事規則（修訂前）	………32
七、誠信經營守則	………36
八、誠信經營作業程序及行為指南	………42
九、公司章程修正條文對照表	………48
十、公司章程（修訂前）	………51
十一、董事選舉辦法修正條文對照表	………55
十二、董事及監察人選舉辦法（修訂前）	………58
十三、股東會議事規則	………60
十四、本公司董事及監察人持股情形	………63

日馳企業股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會程序

壹、宣佈開會貳、主席致詞

參、報告事項肆、承認事項

伍、討論事項一

陸、選舉事項

柒、討論事項二

捌、其他議案及臨時動議

玖、散會

日馳企業股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會議程

時間：中華民國一一Ｏ年六月二十八日（星期一）上午九時整地點：新北市林口區下福里 71-2 號 2 樓
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
一、 109 年度營業狀況報告
二、監察人審查本公司 109 年度決算報告
三、 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
四、修訂本公司「董事會議事規則」報告
五、訂定本公司「誠信經營守則」報告
六、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
肆、承認事項
一、本公司 109 年度決算表冊承認案
二、本公司 109 年度盈餘分派承認案
伍、討論事項一
一、修訂本公司「公司章程」案
二、修訂本公司「董事選舉辦法」案
陸、選舉事項：全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人）
柒、討論事項二
一、新任董事解除競業禁止案
捌、其他議案及臨時動議
玖、散會

報告事項

第一案

案由： 109 年度營業狀況報告，報請公鑒。
說明： 109 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 11 頁。

第二案

案由：監察人審查本公司 109 年度決算報告，報請公鑒。
說明：監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第 12 頁。

第三案

案由： 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請公鑒。
說明：依本公司章程第廿三條及 110 年 3 月 23 日董事會決議，擬分派 109 年度員工酬勞及董監事酬勞如下：
一
( ) 員工酬勞： NTD2,200,000 ，全數以現金發放之。
( 二 ) 董監事酬勞： NTD2,200,000 ，全數以現金發放之。

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，報請公鑒。
說明：一、依主管機關規定，修訂本公司「董事會議事規則」。二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 31 頁至第 35 頁。

第五案

案由：訂定本公司「誠信經營守則」報告，報請公鑒。
說明：一、依主管機關規定，訂定本公司「誠信經營守則」。二、「誠信經營守則」條文，請參閱本議事手冊第 36 頁至第 41 頁。

第六案

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，報請公鑒。
說明：一、依主管機關規定，訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、「誠信經營作業程序及行為指南」條文，請參閱本議事手冊第 42 頁至第 47 頁。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 109 年度決算表冊承認案，提請承認。
說明：一、本公司 109 年度財務報表業經霈昇聯合會計師事務所審查完竣，並經送本公司董事決議通過及送請監察人審查竣事。
二、檢附上述財務報表併同營業報告書，請參閱本議事手冊第 13 頁至第 29 頁。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 109 年度盈餘分派承認案，提請承認。
說明：一、本公司 109 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過
，並送請監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。二、本公司 109 年度盈餘分派表，請參閱本議事手冊第
30 頁。
三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分

配之。

決議：

討論事項一

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會及本公司營運需求，擬修訂「公司章程」部份條文。
二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 48 頁至第 54 頁。

決議：

第二案（董事會提）
案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。
說明：一、為配合本公司設置審計委員會等業務需要，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並同時更名為「董事選舉辦法」。
二、修訂條文前後對照表及修訂前條文，請參閱本議事手冊第 55 頁至第 59 頁。

決議：

選舉事項

第一案（董事會提）
案由：全面改選董事（董事九人，含獨立董事四人）
說明：一、本公司現任董、監事任期將於民國 110 年 6 月 26 日屆滿，為配合民國 110 年 6 月 28 日股東常會之召開
，現任董、監事任期於 110 年股東會完成改選後即行解任。
二、另本公司依法將設置審計委員會，依法則不再選舉監
察人，審計委員會由全體獨立董事組成。
三、本次擬選任董事九席（含獨立董事四席），新任董事任期三年，自民國 110 年 6 月 28 日股東常會完成後起就任至民國 113 年 6 月 27 日止。
四、依本公司章程第十五條規定，本公司董事採候選人提名制，本屆新任董事（含獨立董事）候選人名單，業經本公司民國 110 年 3 月 23 日董事會審查通過，董事（含獨立董事）候選人學經歷資料如下：

序號	職稱	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數
1	董事	徐義雄	台北大學社會系日馳企業股份有限公司董事長	日馳企業股份有限公司董事長	830,841
2	董事	林慧瑛	台北大學社會系日馳企業股份有限公司副董事長	日馳企業股份有限公司副董事長	760,138
3	董事	徐予霖	美國舊金山大學商學院市場行銷系畢日馳企業股份有限公司副總經理日馳(南通)機械配件有限公司董事長	日馳企業股份有限公司副總經理	35,378
4	董事	日倉投資(股) 代表人:蘇偉倫	美國華盛頓大學商學院企管系會計組畢美國會計師高考及格日馳企業股份有限公司執行長	日馳企業股份有限公司執行長	15,144,056
5	董事	葉永禎	東吳大學會計系畢中正大學會計資訊與法律數位學習碩專班畢日馳企業股份有限公司財務部經理	日馳企業股份有限公司財務部經理	30,516
6	獨立董事	江岳峰	中原大學會計系正元聯合會計師事務所會計師	正元聯合會計師事務所會計師	87
7	獨立董事	王振保	台北大學企管學系碩士班中華民國全國中小企業總會秘書長中華民國全國中小企業總會高級顧問	中華民國全國中小企業總會高級顧問	-
8	獨立董事	藍慶雲	輔仁大學企業管理系華南銀行信託部華南銀行國金部退休	退休	-
9	獨立董事	林美惠	逢甲大學會計系眾信聯合會計師事務所審計員介隆興齒輪股份有限公司財務部經理裕山環境工程股份有限公司特助	裕山環境工程股份有限公司特助	-

五、提請改選。

討論事項二

第一案（董事會提）

案由：新任董事解除競業禁止案，提請討論。
說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人取得為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容，並取得其許可。
二、擬請股東會同意就本屆新任之董事，自就任之日起解除競業之限制。
三、擬解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止限制之

情形如下：

職稱	姓名	兼職競業項目
董事	徐義雄	日馳(南通)機械配件有限公司董事
董事長	徐予霖	日馳(南通)機械配件有限公司董事長
董事	日倉投資(股)公司代表人:蘇偉倫	日馳(南通)機械配件有限公司董事

決議：

其他議案及臨時動議

散會

營業報告書

1.營業計畫實施成果

本公司 109 年度之合併營業收入新台幣(以下同)1,246,649 仟元，較 108 年度增加 9.99%， 109 年度之合併營業毛利 281,274 仟元，較 108 年度增加 2.94%，且 109 年度合併綜合淨利總額 178,983 仟元較 108 年度合併綜合淨利總額 75,092 仟元，有利差異金額達 103,891 仟元。

2.預算執行情形：

單位：新台幣仟元

項目	109 年實際	109 年預估	達成率%
營業收入	1,246,649	1,156,869	107.76
營業毛利	281,274	271,864	103.46
營業淨利	132,264	109,902	120.35
稅前淨利	221,296	101,039	219.02

3.財務收支及獲利能力分析：

項目	109 年度	108 年度
資產報酬率(%)	10.41%	5.00%
股東權益報酬率(%)	16.71%	8.06%
營業利益(虧損)／實收資本(%)	22.04%	18.60%
稅前淨利(虧損)／實收資本(%)	36.88%	17.49%
純益率(%)	14.30%	7.07%
每股盈餘(虧損)(元)	2.97	1.34

4.研究發展狀況

本公司現有研發方向仍著重在高階產品的開發，尤其在專利技術的研究、新材料的應用、先進製程的開發的相關技術上。目前全球變速自行車的需求仍具有成長性，也正支持著本公司在既有的技術基礎上持續精進，新開發成功之技術或產品包括高階變速系統零組件、電動自行車鼓式煞車系統等。

具市場價值的技術需要專利的保護，因此本公司對於專利極度重視，除設有專人處理專利事務外，也有一套完善之專利管理辦法，鼓勵研發人員申請專利，目前本公司已擁有包括英、德、美、日、中國大陸以及台灣等多國專利。